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几个电话损失一千多万，为何知名私募大佬也躲不外电信诈骗？ 近日，一份自称安盛私募基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理钮渊明的“自己声明”PDF文件在网上猖獗传播。他讲述了自己被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”检查的阅历，并交纳了高达1000万元的保释金，后续因资金不够，又计划向公司借钱逾300万港元交“手续费”。 文件一出，不少网友评论为“典型的电信诈骗套路”。受访律师也向券商中国记者表示，从钮渊明的描画来看，整个案件有许多不契合程序请求的中央，例如全程线上办案、公安部门办理涉密案件、侦查阶段即中止检察院介入等，流程疑点重重，且和电信诈骗的特性相吻合。 莫明其妙的1000万元“保释金” 在这份网上疯传的“自己声明”PDF文件中，钮渊明以第一人称口吻自述了去年底发作在他身上的事情，落款时间为2022年12月26日。
钮渊明自我引见称，“自己于2020年10月在香港参与法国安盛集团旗下的安盛投资管理AXA Investment Managers (Asia) Limited，自2022年10月自己移居上海，自2022年12月起任安盛私募基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理，公司法人；安盛海外投资基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理，公司法人。” 2022年11月7日下午，他接到自称香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员方小姐的电话，称其名下的某内地手机号注销的香港安心出行软件显现其在11月6日下午有密接记载，请求钮渊明与卫生署联络。 钮渊明表示，11月6日其自己在上海（有人证物证）而非香港，而且没有具有以上手机号，因而狐疑能否发作身份信息外泄，被不法分子盗用，于是主动请求报案。 而这位自称香港卫生署职员的方小姐主动帮钮渊明连线了“上海公安局浦东分局李国兴警官”，李警官告知钮渊明，其身份可能与另一浦东分局正在承办的某一高度秘密级严重案件相关联，李警官立刻请示上级；11月7日17：21分，该案件开端由所谓的“浦东分局刑侦队顾东队长”接手，顾队长随行将案件汇报给了“专案检察长高明”，高明也立刻和钮渊明展开了远程面对面讯问。 在他们的引导下，钮渊明为了证明自己的清白，同时错误公司业务和名誉产生影响，于是申请了取保候审，金额为1000万元人民币。钮渊明立刻凑了1000万元，打到了香港廉政公署的“指定账户”。 但事情到这里还没有终了。半个月后，“高检察长”又通知他取保候审申请经过，称他与此案无关联，已脱离涉案嫌疑人身份，并表示1000万保释金能够出借。但一位自称“检察院金融局梁浩军主任”的人通知钮渊明，国度最新的反洗钱规则要6个月才干返还，但有个快速返还的措施，需求再打额外30%的抵押保障金，约300万元港币，就能在2～48小时内完成程序、疾速退还之前的全部保障金。 钮渊明表示，自己曾经负债逾数百万港币，无法支付这笔钱，于是恳请公司紧急短暂借款300万元港元。 在申请书最后，钮渊明恳请公司在无触及警方失密协议的状况下，予以其尽可能的法律支持，及取保财务背书（公司紧急短暂个人借款300万港元），尽快争取原路返还全部保释金及出借公司短暂个人借款，以尽快脱离困境，这便是这份“自己声明”PDF文件的由来。 律师：“案件”流程疑点重重 “假如真如当事人所说，那大约率是碰到了电信诈骗。从这份声明来看，整个案件有许多不契合程序请求的中央。”多名律师向券商中国记者表示，该“案件”的流程疑点重重。 浙江一概师事务所乐美迪律师指出，首先，“李警官”中止线上办案不契合程序请求。不存在能够直接线上办理的刑事案件，整个事情都是线上中止，完整不可能是警方在办案，传唤等都需求出示证件。 其次，文中所提到的“与某一高度秘密级严重案件相关联”“出示国度失密局失密协议条款同意书”等内容也并分歧理。国安部门和公安部门分别办理不同类型的刑事案件，不会由公安部门办理触及国度保险的案件，即便是触及国度保险案件由国安部门办理，也不会请求线上签署所谓失密协议。 此外，刑事案件分为侦查、检查起诉、提起公诉和审理等阶段，侦查阶段，除个别例外状况外，检察院通常不会介入，不可能如声明所述在第二天直接联络“高检察长”，由检察长中止讯问，检察长亲身办案，通常也是不理想的。 最后，乐律师还弥补指出了该声明中几处十分粗浅的漏洞。例如，假如真是浦东公循分局办理的案件，保障金为何交到廉政公署的账户；不存在“上海中级人民法院”这个法院，上海市一级的法院是上海市高级人民法院，中级法院有上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院等；不会有1000万元这么高额的保障金等等。 上海正策律师事务所合伙人、律师王慧慧向券商中国记者总结了电信诈骗的定义和特性。她指出，电信诈骗不是专业法律术语，而是公安机关在侦办诈骗案件中对特定诈骗行为的一种归类。这类案件的特性是在整个诈骗立功实施过程中，立功分子与被害人并不直接见面，仅运用移动电话、微信语音等通讯工具中止沟通，经过远程“指导”受害人完成转账等行为实施诈骗。在这类案件中，立功分子常常会伪装成公检法人员，以案件侦查失密需求等理由，请求受害人切断与外界的联络，从而隔绝了受害人取得外界辅佐，识破骗局的可能。 针对相似案件，王慧慧律师也给出了三点倡议： 第一，在刑事案件中，当事人有延聘律师的权益，这种权益不受案件能否涉密的影响。特别是“公安机关”没有对受害人限制人身自由，受害人完整能够与自己的律师联络获取辅佐。 第二，普通状况下，在刑事案件不同阶段会有不同的办案单位担任，互不干预。侦查阶段，普通是由公安机关担任办理，即便检察机关提早介入也仅仅是对公安机关的办案程序中止监视，普通不会直接介入案件的侦查，与受害人联络。假如在同一时间，遇到了公安机关、检察机关以至法院都与你联络，那就要留意很可能是诈骗。 第三，不论什么时分都能够拨打110报案，由于110同样也是公安机关。你能够向110核实办案警官的身份真伪，110的接线人员也会及时发现可能的电信诈骗。 安盛私募基金是去年新增存案外资私募 此次事情的主人公钮渊明，自称从2022年12月起任安盛私募基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理，公司法人；安盛海外投资基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理，公司法人。 券商中国记者从中国证券投资基金业协会官网查询到，安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事长名为“YUANMING NIU”，与网传声明中分歧，其任职阅历也与网传声明相同。参与安盛之前，钮渊明还在瑞士再保险有限公司、忠利国际保险有限公司、中意人寿保险有限公司、中国安定洋保险（中国香港）有限公司、众安科技（国际）集团有限公司（中国香港）工作过。 公开资料显现，安盛私募基金管理（上海）有限公司是2022年新增存案的外资私募之一。这家成立于2016年底、注册资本1050万美圆的管理人是一家外商独资企业，其母公司是全球最大的金融和保险集团之一——安盛集团旗下的资产管理板块AXA Investment Managers，也就是AXA IM。 另外一家任职高管的公司为安盛海外投资基金管理（上海）有限公司，成立于2018年2月9日，注册地为上海。该公司为安盛私募基金管理（上海）有限公司全资子公司。目前有一只产品正在运作中，安盛天元1号海外证券投资成立于2019年3月，客观多头股票战略。 AXA IM由法国安盛集团在1994年创建，目前在全球18个国度和地域具有超越2400名员工，截至2021年底管理的资产范围超越6万亿元人民币。法国安盛集团(AXAGROUP)是全球最大的金融和保险集团之一，总部设在法国巴黎。 责编：战术恒 校正： 赵燕 |
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