|
√ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十三、自己担任独立董事不会违背其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所业务规则等关于独立董事任职资历的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十四、自己具备上市公司运作相关的基本学问，熟习相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所业务规则，具有五年以上实行独立董事职责所必须的工作阅历。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十五、自己及自己直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其隶属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十六、自己及自己直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十七、自己及自己直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践控制人及其隶属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践控制人或者其各自隶属企业提供财务、法律、咨询等效劳的人员，包含但不限于提供效劳的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在讲演上签字的人员、合伙人及主要担任人。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践控制人或者其各自的隶属企业有严重业务往来的单位任职，也不在有严重业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十二、自己不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十三、自己不是被证券买卖所公开认定分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十四、自己不是最近三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事处分或者中国证监会行政处分的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十五、自己最近三十六月未遭到证券买卖所公开谴责或三次以上通报批判。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十六、自己未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十七、自己不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲身列席董事会会议或者连续两次未能亲身列席也不委托其他董事列席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十八、包含该公司在内，自己兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十九、自己在该公司连续担任独立董事未超越六年。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十、自己曾经依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》请求，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、细致的工作阅历、全部兼职状况等细致信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十一、自己过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲身列席上市公司董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十二、自己过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲身列席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十三、自己过往任职独立董事期间，不存在未按规则发表独立董事意见或发表的独立意见经证明明显与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十四、自己最近三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部门处分的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十五、包含该公司在内，自己不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 □ 是 √ 否 如否，请细致阐明：同时还担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事（今年3月到期）、梦天家居集团股份有限公司独立董事、浙江桐乡乡村商业银行股份有限公司独立董事（今年3月到期）、嘉兴求真会计师事务一切限公司经理兼执行董事、嘉兴求真房地产资产评价有限公司经理兼执行董事、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴求真税务师事务一切限公司经理兼执行董事、桐乡市民健求真职业技艺培训学校有限公司经理兼执行董事、嘉兴求真国际旅游社有限公司监事、嘉兴求真会务效劳有限公司监事。 三十六、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早免职的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十七、自己不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：____________________________ 声明人郑重声明： 自己完整分明独立董事的职责，保障上述声明真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；否则，自己愿意承担由此惹起的法律义务和接受深圳证券买卖所的自律监管措施或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间，将严厉恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关规则，确保有足够的时间和肉体勤奋尽责地实行职责，作出独立判别，不受该公司主要股东、实践控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资历情形的，自己将及时向公司董事会讲演并尽快辞去该公司独立董事职务。 自己受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所业务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为自己行为，由自己承担相应的法律义务。 声明人（签署）：黄少明 2022年4月6日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-018 浙江海象新资料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江海象新资料股份有限公司董事会现就提名黄少明为浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充沛了解被提名人职业、学历、专业资历、细致的工作阅历、全部兼职等状况后作出的，本提名人以为被提名人契合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所业务规则对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，细致声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规则不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：____________________________ 二、被提名人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规则的独立董事任职资历和条件。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：____________________________ 三、被提名人契合公司章程规则的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 四、被提名人曾经参与培训并取得证券买卖所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步规范党政指导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于增强高等学校反腐倡廉树立的意见》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资历监管措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资历管理措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资历管理规则》、《保险机构独立董事管理措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所业务规则等关于独立董事任职资历的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本学问，熟习相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所业务规则，具有五年以上实行独立董事职责所必须的工作阅历。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其隶属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践控制人及其隶属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践控制人或者其各自隶属企业提供财务、法律、咨询等效劳的人员，包含但不限于提供效劳的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在讲演上签字的人员、合伙人及主要担任人。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践控制人或者其各自的隶属企业有严重业务往来的单位任职，也不在有严重业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十三、被提名人不是被证券买卖所公开认定分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事处分或者中国证监会行政处分的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十五、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所公开谴责或三次以上通报批判。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲身列席董事会会议或者连续两次未能亲身列席也不委托其他董事列席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：______________________________ 二十八、包含公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超越六年。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 三十、本提名人曾经敦促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资历、细致的工作阅历、全部兼职状况等细致信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲身列席上市公司董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：______________________________ 三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲身列席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：______________________________ 三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规则发表独立董事意见或发表的独立意见经证明明显与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：______________________________ 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部门处分的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 三十五、包含本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 □ 是 √ 否 如否，请细致阐明：同时还担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事（今年3月到期）、梦天家居集团股份有限公司独立董事、浙江桐乡乡村商业银行股份有限公司独立董事（今年3月到期）、嘉兴求真会计师事务一切限公司经理兼执行董事、嘉兴求真房地产资产评价有限公司经理兼执行董事、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴求真税务师事务一切限公司经理兼执行董事、桐乡市民健求真职业技艺培训学校有限公司经理兼执行董事、嘉兴求真国际旅游社有限公司监事、嘉兴求真会务效劳有限公司监事。 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早免职的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：______________________________ 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：______________________________ 声明人郑重声明： 本提名人保障上述声明真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；否则，本提名人愿意承担由此惹起的法律义务和接受深圳证券买卖所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人受权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所业务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律义务。 提名人：浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月6日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-009 浙江海象新资料股份有限公司 关于2021年度利润分配计划的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于2021年度利润分配计划的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将细致状况公告如下： 一、本次利润分配计划基本状况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度完成净利润96,971,521.81元，母公司完成净利润32,988,595.31元，依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准绳》的有关规则，按10%提取法定亏损公积金3,298,859.53元，加上年初未分配利润355,385,926.02元，减2020年度现金分红22,002,000.00元，本年度可供投资者分配的利润363,073,661.80元。 鉴于公司目前的运营与财务状况，分离自身战略展开规划，公司在保障正常运营和持续展开的前提下，提出2021年度利润分配计划为：以截至2021年12月31日公司总股本102,676,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利30,802,800.00元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 若在分配计划实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权鼓舞行权、再融资新增股份上市等缘由而发作变更的，分配比例将按分派总额不变的准绳相应调整。 二、利润分配计划的合法性、合规性及合理性 本次利润分配计划契合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规则，契合公司肯定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及初次公开发行上市前作出的相关承诺，契合公司的展开规划，具备合法性、合规性、合理性。 公司本次利润分配计划充沛思索了宽广投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司展开的运营成果，统筹了股东的即期利益和久远利益，契合公司的战略规划，与公司运停业绩及未来展开相匹配。 三、已实行的相关审批程序及意见 上述利润分配计划曾经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议经过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 1、董事会审议意见 公司2021年度利润分配计划契合公司实践状况，契合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规则，有利于公司正常运营与健康久远展开，未损伤公司股东，特别是中小股东的利益。同意本次利润分配计划并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。 2、监事会审议意见 公司2021年度利润分配计划与公司业绩长大性相匹配，契合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关请求，未损伤公司股东，特别是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和健康展开。同意本次利润分配计划并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。 3、独立董事意见 公司2021年度利润分配计划契合《公司法》《证券法》《企业会计准绳》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规则，统筹了投资者的利益和公司持续展开的资金需求，不存在损伤公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因而，独立董事同意公司董事会提出的2021年度利润分配计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、其他阐明 1、本次利润分配计划尚需经2021年年度股东大会审议经过方可实施，存在不肯定性，敬请宽广投资者留意投资风险。 2、本次利润分配计划披露前，公司严厉控制内情信息知情人的范围，并对相关内情信息知情人实行了失密和严禁内情买卖的告知义务。 四、备查文件 1、浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2、浙江海象新资料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议； 3、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-011 浙江海象新资料股份有限公司 关于2022年公司及子公司拟申请综合授信 并提供抵押担保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于2022年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关状况公告如下： 一、状况概述 为满足消费运营及业务展开的资金需求，2022年度公司及兼并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超越人民币16亿元的综合授信额度，业务范围包含但不限于：活动资金贷款、项目贷款、信誉证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信誉种类。授信业务种类和授信额度以银行实践审批结果为准，细致运用金额由公司依据实践运营需求而定。公司将在必要时以自有资产为公司授信提供抵押担保，实践用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签署的细致合同及协议为准。 公司关联企业海宁海橡集团有限公司（以下简称“海橡集团”）、海宁海橡鞋材有限公司（以下简称“海橡鞋材”）将视细致状况为上述综合授信额度提供担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需求公司及子公司提供反担保。细致担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件商定为准。本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理措施》中的严重资产重组，不需经过有关部门的批准。 授信额度不等于公司的融资金额，细致融资金额将视公司实践需求来合理肯定，实践融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金融机构正式签署的细致合同及协议为准。该综合授信额度在受权期限内可循环运用。在此额度范围内，公司及子公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司提请股东大会受权总经理依据实践状况在上述综合授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发作业务往来的相关文件。上述额度及受权的有效期自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 本次买卖不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组、不构成重组上市，也不需求经过有关部门批准。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案逃避表决。 二、关联方以自有资产提供担保的状况 (一) 关联方基本状况 1、海宁海橡集团有限公司 （1）基本状况 公司称号：海宁海橡集团有限公司 法定代表人：鲁国强 注册资本：4,147.02万人民币 统一社会信誉代码：91330481146719894R 住所：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号2幢 运营范围：橡塑制品、革皮制品、电缆、五金模具、轴承、磁性资料、服装鞋帽、纺织制品、印刷（不含商标印制）、制造、加工（以上运营范围触及法律法规规则实行答应证制度的限分支机构凭有效答应证运营）、运营广告业务（详见广告答应证）、化工原料（不含化学风险品）、家用电器、橡胶、轮胎、批发、批发；废旧轮胎、废旧塑料、废旧木架回收；运营本企业自产产品及技术的出口业务；运营本企业消费所需原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国度限定公司运营和国度遏止进出口的商品及技术除外）运营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动） 截至2021年12月31日，海橡集团总资产为14,957.57万元、净资产为9,877.46万元，2021年1-12月停业收入2,051.37万元、净利润746.21万元。 （2）与上市公司的关联关系 海橡集团为公司实践控制人之一王周林先生控制的企业，且公司董事鲁国强先生为海橡集团法定代表人兼副董事长、总经理，海橡集团属于《深圳证券买卖所股票上市规则》规则的关联法人，上述担保构成关联担保。 （3）履约才干剖析 海橡集团依法存续且运营正常，以往履约状况良好，与公司协作顺利，具有较强的履约才干。海橡集团不属于失信被执行人。 2、海宁海橡鞋材有限公司 （1）基本状况 公司称号：海宁海橡鞋材有限公司 法定代表人：王周林 注册资本：5,500万人民币 统一社会信誉代码：913304817639200674 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路380号 运营范围：橡塑制品、皮革制品、五金模具制造、加工；运营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的进口业务（国度遏止或限制的除外，触及前置审批的除外）普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动） 截至2021年12月31日，海橡鞋材总资产为20,876.45万元、净资产为11,232.57万元，2021年1-12月停业收入8,157.83万元、净利润-1,238.29万元。 （2）与上市公司的关联关系 海橡鞋材为公司实践控制人之一王周林先生控制的企业，且公司董事鲁国强先生为海橡鞋材总经理，海橡鞋材属于《深圳证券买卖所股票上市规则》规则的关联法人，上述担保构成关联担保。 （3）履约才干剖析 海橡鞋材依法存续且运营正常，以往履约状况良好，与公司协作顺利，具有较强的履约才干。海橡鞋材不属于失信被执行人。 (二) 关联买卖的主要内容和定价政策 公司关联企业海橡集团、海橡鞋材将视细致状况为上述拟申请的综合授信额度提供担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需求公司及子公司提供反担保。 (三) 与关联人累计已发作的各类关联买卖状况 2021年年初至本公告日，公司与关联法人海橡集团和海橡鞋材、关联自然人王周林和蒋明珍（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发作的接受关联方租赁的买卖金额为320.00万元，累计已发作的向关联方提供租赁的买卖金额为12.30万元，累计已发作的接受关联方代收代付的买卖金额为5.92万元，累计已发作的为关联方代收代付的买卖金额为668.35万元，累计已发作的接受关联方提供担保的金额为5,985.75万元。前述关联买卖累计金额为6,992.32万元。 三、买卖目的和对公司的影响 本次计划申请授信额度是基于公司及子公司消费运营和展开的需求，契合实践状况，有助于促进公司的战略展开。关联方为上述事项提供担保及公司以自有资产为公司授信提供抵押担保为公司正常银行授信所需，其中关联担保事项表示了关联方对公司展开的支持。公司及子公司运营稳健，具备较好的偿债才干，本次买卖契合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响。 四、董事会意见 2022年度公司及兼并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超越人民币16亿元的综合授信额度，关联方为上述事项提供担保及公司以自有资产为公司授信提供抵押担保，契合公司消费运营实践状况需求，有效满足公司日常资金需求，保障消费运营的顺利展开，有利于公司的稳定、久远展开，不存在损伤公司和全体股东，特别是中小股东利益的状况，不会影响公司的独立性。 五、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可 公司独立董事审核了该事项的相关资料，以为：2022年度公司及子公司计划向商业银行等金融机构申请授信额度，在必要时公司关联企业海宁海橡集团有限公司、海宁海橡鞋材有限公司为公司及子公司提供担保，且不收取任何费用，也不会请求公司及子公司提供反担保，表示了上述关联方对公司展开的支持。该关联事项契合公司和全体股东的利益，不存在损伤公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们分歧同意将该议案提交董事会审议。 2、独立董事独立意见： 经检查，独立董事以为：本次关联买卖是上述关联方为公司及子公司2022年拟向银行等金融机构申请授信提供担保。关联企业海宁海橡集团有限公司、海宁海橡鞋材有限公司为公司及子公司提供担保，并未收取任何费用，也未请求公司及子公司提供反担保，不会损伤公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已逃避表决。相关关联买卖事项遵照了市场公平、公正、公开的准绳，契合公司和全体股东的利益。公司及子公司拟申请的2022年综合授信额度契合公司的实践消费运营需求。独立董事同意经过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、保荐机构意见 经核对，保荐机构以为：公司2022年拟申请综合授信并接受关联方担保事项曾经公司董事会和监事会审议经过，独立董事发表明白同意意见，表决程序合法合规。关联企业海宁海橡集团有限公司、海宁海橡鞋材有限公司为公司及子公司提供担保，并未收取任何费用，也未请求公司及子公司提供反担保，不会损伤公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。保荐机构公司对2022年拟申请综合授信并接受关联方担保事项无异议。 七、备查文件 1、浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见； 3、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 4、申万宏源证券承销保荐有限义务公司关于浙江海象新资料股份有限公司2022年拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保状况的核对意见； 5、深交所请求的其他文件。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-015 浙江海象新资料股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、董事会秘书辞职状况 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书王雅琴女士递交的辞去董事会秘书职务的讲演，王雅琴女士因工作布置缘由向董事会申请不再担任董事会秘书职务，辞职后王雅琴女士将继续在公司担任董事、副总经理、财务总监、薪酬委员会委员职务。 依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规则，王雅琴女士的辞去董事会秘书职务的讲演在送达公司董事会之日起生效。 王雅琴女士在担任公司董事会秘书期间勤奋尽责，公司董事会对其为公司展开所做出的贡献表示衷心感激！ 二、聘任董事会秘书状况 经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审核经过，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任戴娜波女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司第二届董事会第十一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。 因工作布置调整，戴娜波女士近日向董事会辞去证券事务代表职务。依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规则，戴娜波女士的辞职讲演在送达公司董事会之日起生效。 戴娜波女士具备担任董事会秘书所必须的专业学问，已取得深圳证券买卖所颁发的董事会秘书资历证书，其任职资历曾经深圳证券买卖所审核无异议，契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规则。 公司独立董事已对董事会聘任戴娜波女士担任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 戴娜波女士的简历见附件，其联络方式如下： 电话：0573-80776966 传真：0573-87279999 通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢 电子邮箱：walrus@walrusfloors.com 三、聘任证券事务代表状况 公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吕思佳女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第十一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。 吕思佳女士尚未取得深圳证券买卖所颁发的《董事会秘书资历证书》，待其取得《董事会秘书资历证书》前方可履职。吕思佳女士承诺参与深圳证券买卖所举行的最近一期董事会秘书资历培训，并尽快取得董事会秘书资历证书。 吕思佳女士的简历见附件，其联络方式如下： 电话：0573-80776966 传真：0573-87279999 通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢 电子邮箱：walrus@walrusfloors.com 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 附件： 董事会秘书简历 戴娜波女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2015年7月至2019年7月24日历任浙江同舟律师事务所律师助理、律师；2019年7月25日至今任公司证券法务部担任人、证券事务代表。 截至目前，戴娜波女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。戴娜波女士未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规则的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券买卖所公开认定为分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有遭到中国证监会行政处分的情形，没有遭到证券买卖所公开谴责或者三次以上通报批判的情形，没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。戴娜波女士不属于“失信被执行人”。 戴娜波女士已取得深圳证券买卖所颁发的董事会秘书资历证书，其任职资历契合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规则。 证券事务代表简历 吕思佳女士，1997年02月出生，无境外永世居留权，本科学历。2020年8月至今任公司证券法务部助理、证券专员。 截至目前，吕思佳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。吕思佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规则的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券买卖所公开认定为分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有遭到中国证监会行政处分的情形，没有遭到证券买卖所公开谴责或者三次以上通报批判的情形，没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吕思佳女士不属于“失信被执行人”。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-017 浙江海象新资料股份有限公司 关于公司董事减持股份预披露公告 公司董事鲁国强先生保障向本公司提供的信息内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 本公司及董事会全体成员保障公告内容与信息披露义务人提供的信息分歧。 特别提示： 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事鲁国强先生发出的通知，鲁国强先生持有公司股份4,492,706股（占公司总股本的4.38%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超越600,000股（占公司总股本的0.58%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个买卖日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。 一、股东的基本状况 股东称号：鲁国强 持股状况：截止本公告披露日，鲁国强先生持有公司股份4,492,706股，占公司总股本的4.38%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）鲁国强先生本次减持计划 1、减持缘由：自身资金需求； 2、股份来源：公司初次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增的股份； 3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超越600,000股，不超越公司总股本的0.58%； 4、减持方式：集中竞价方式； 5、减持期间：本减持计划公告之日起15个买卖日后的六个月内，在恣意连续90个自然日内，减持股份的总数不超越公司股份总数的1%（依据法律法规遏止减持的期间除外）； 6、减持价钱区间：依据减持时的市场价钱肯定，减持价钱不低于公司初次公开发行股票时的发行价。 （二）其他阐明 减持期间如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。 三、相关承诺及实行状况 本次拟减持股份的公司董事鲁国强先生在公司《初次公开发行股票招股阐明书》及《初次公开发行股票之上市公告书》中作出的承诺如下： （一）股份流通限制及自愿锁定的承诺 董事鲁国强先生承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理自己持有的公司初次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在锁定期满后3年内，每年转让的股份不超越自己所持有公司股份总数的百分之二十五；在自己所持公司股份锁定期满后，将严厉恪守中国证监会、深圳证券买卖所关于减持的相关规则，并实行相关信息披露义务。 在任职董事期间，每年转让的股份不超越所持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让所持的公司股份；任职期间拟买卖公司股票将依据相关规则提早报深圳证券买卖所存案；所持公司股份发作变动的，将及时向公司讲演并由公司在深圳证券买卖所网站公告；所持公司股票在锁定期满后两年内中止减持的，其减持价钱不低于发行价（若公司股票在此期间发作派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；若公司上市后6个月内发作公司股票连续20个买卖日的收盘价均价低于发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，自己所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 （二）持股意向及减持意向的承诺 作为发行前持股5%以上股东，董事鲁国强先生的持股意向及减持意向如下： 自己关于本次公开发行前所持有的公司股份，将严厉恪守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出卖本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，自己将依据自身需求及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗买卖及协议转让等法律、法规规则的方式减持，减持价钱不低于本次公开发行时的发行价（若公司股票在此期间发作派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。自己保障将严厉恪守中国证监会、深圳证券买卖所相关法律、法规的规则减持公司的股份，并及时实行信息披露义务。 截至目前，鲁国强先生严厉实行了上述承诺，未呈现违背上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺分歧。 四、相关风险提示 1、鲁国强先生将依据市场状况、公司股价状况等要素决议在上述减持期间能否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价钱实施具有不肯定性。 2、本次减持计划实施期间，鲁国强先生将严厉恪守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号─主板上市公司规范运作》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规则。 3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实践控制人，本次减持计划的实施不会招致公司控制权发作变更，不会对公司管理结构及未来持续运营产生严重影响。 4、本次减持计划实施期间，公司董事会将敦促鲁国强先生严厉恪守有关法律法规的规则并及时实行相应信息披露义务。 五、备查文件 鲁国强先生出具的《关于股份减持计划告知函》 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-013 浙江海象新资料股份有限公司关于公司 独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、独立董事辞职状况 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨靖超先生递交的辞职讲演，杨靖超先生因个人缘由向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。杨靖超先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，杨靖超先生未持有公司股份，不存在应当实行而未实行的承诺事项。 鉴于杨靖超先生的辞职将招致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中短少会计专业人士，依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规则，杨靖超先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨靖超先生将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规则实行独立董事的相关职责。 杨靖超先生在担任公司独立董事期间勤奋尽责，公司董事会对其为公司展开所做出的贡献表示衷心感激！ 二、补选独立董事及提名候选人状况 2022年4月6日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议经过《关于关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核后，同意提名黄少明先生为公司独立董事候选人（简历附后），同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，津贴规范与第二届董事会独立董事分歧。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次补选黄少明先生为公司独立董事后，公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。 黄少明先生已取得独立董事资历证书，独立董事候选人任职资历和独立性尚需深圳证券买卖所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 附件：独立董事候选人简历。 黄少明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1986年8月至1994年7月，担任浙江调速电机厂助理工程师；1994年8月至1999年12月，担任桐乡会计师事务所副所长；1999年12月至2004年5月，担任桐乡市求是分离会计师事务所所长；2004年6月至今，担任嘉兴求真会计师事务一切限公司执行董事兼经理、嘉兴求真房地产资产评价有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真税务师事务一切限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司监事；2008年4月至2014年4月，担任桐昆股份（601233）独立董事；2011年7月至2017年3月，担任恒锋工具（300488）独立董事；2016年3月起，担任浙江桐乡乡村商业银行股份有限公司独立董事；2016年5月起，担任友邦吊顶（002718）独立董事；2018年12月起，担任梦天家居（603216）独立董事。 截至目前，黄少明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。黄少明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规则的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,契合《公司法》等相关法律、法规和规则请求的任职条件。黄少明先生已取得中国证监会认可的独立董事资历证书，其任职资历契合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规则。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-012 浙江海象新资料股份有限公司 关于确认公司2021年度日常关联买卖及 估量2022年度日常关联买卖的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、日常关联买卖的基本状况 1、日常关联买卖状况概述 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议审议经过了《关于确认公司2021年度日常关联买卖及估量2022年度日常关联买卖的议案》，依据业务需求，2022年度公司拟与关联方海宁海橡鞋材有限公司（以下简称“海橡鞋材”）发作日常关联买卖，估量2022年度将发作日常关联买卖总金额人民币1,141.50万元。本议案关联董事王周林先生、鲁国强先生、王淑芳女士逃避表决，细致表决状况详见同日披露的《浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。独立董事对本次关联买卖发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核对意见。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规则，本次关联买卖事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、估量日常关联买卖类别和金额 估量2022年度公司与关联方发作的各类日常关联买卖状况如下： 单位：人民币万元 ■ 3、上一年度日常关联买卖实践发作状况 单位：人民币万元 ■ 二、关联方引见和关联关系 1、海宁海橡鞋材有限公司基本状况 公司称号：海宁海橡鞋材有限公司 法定代表人：王周林 注册资本：5,500万人民币 统一社会信誉代码：913304817639200674 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路380号 运营范围：橡塑制品、皮革制品、五金模具制造、加工；运营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的进口业务（国度遏止或限制的除外，触及前置审批的除外）普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动） 截至2021年12月31日，海橡鞋材总资产为20,876.45万元、净资产为11,232.57万元，2021年1-12月停业收入8,157.83万元、净利润-1,238.29万元。 2、与上市公司的关联关系 海橡鞋材为公司实践控制人之一王周林先生控制的企业，且公司董事鲁国强先生为海橡鞋材总经理，海橡鞋材属于《深圳证券买卖所股票上市规则》规则的关联法人。上述买卖构成关联买卖。 3、履约才干剖析 海橡鞋材依法存续且运营正常，以往履约状况良好，与公司协作顺利，具有较强履约才干。海橡鞋材不是失信被执行人。 三、关联买卖主要内容 1、关联买卖主要内容 2022年度，公司与海象鞋材的主要日常关联买卖内容为：承租海橡鞋材的厂房；出租给海橡鞋材办公楼；海橡鞋材代公司支付地表水费；公司代海橡鞋材支付电费；公司代海橡鞋材支付自来水费；公司代海橡鞋材支付热能费用；公司代海橡鞋材支付环保税。 公司将以当期市场价钱为定价依据在遵照公道准绳的前提下，本着公平、公正、公开的准绳肯定公道的买卖价钱。 2、关联买卖协议签署状况 公司与关联方将依据消费运营的实践需求，在本次日常关联买卖估量额度范围内签署细致协议。 四、关联买卖目的和对上市公司的影响 公司与关联方展开上述日常关联买卖事项，有助于公司日常消费运营的展开。买卖以市场价钱为定价依据，遵照公平、公正、公开的准绳，不存在应用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，也不会损伤公司股东利益。公司主要业务不会因上述关联买卖对关联方构成依赖，不会影响公司独立性。 五、独立董事事前认可和独立意见 1、事前认可意见 在公司董事会审议该事项前，公司已将相关资料送达独立董事审阅，公司独立董事对有关状况中止了认真的核对，以为该项买卖属于公司的日常运营事项，买卖定价公道合理，契合公司及股东利益，同意将本次关联买卖事项提交公司董事会审议。 2、独立意见 公司独立董事以为，上述关联买卖属于公司日常运营事项，买卖定价公道合理，不会对公司独立性产生影响，不存在应用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，也不存在损伤公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规则逃避表决，审议程序合法合规，同意本次关联买卖事项。 六、保荐机构意见 经核对，保荐机构以为：公司就本次确认公司2021年度日常关联买卖及估量2022年度日常关联买卖状况实行了必要的审议程序，契合相关法律法规和《公司章程》的规则；保荐机构认可公司确认公司2021年度日常关联买卖及估量2022年度日常关联买卖状况。 七、备查文件 1、浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见； 3、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 4、申万宏源证券承销保荐有限义务公司关于浙江海象新资料股份有限关于确认公司2021年度日常关联买卖及估量2022年度日常关联买卖的核对意见； 5、深交所请求的其他文件。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-010 浙江海象新资料股份有限公司关于为全资 子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》和《公司章程》的相关规则，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次全资子公司申请授信额度提供担保的基本状况 2022年度公司全资子公司越南海欣新资料有限公司（以下简称“越南海欣”）、浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）、海宁海象新资料有限公司（以下简称“海宁海象”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度，合计不超越8亿元人民币，公司为子公司提供担保额度合计不超越8亿元人民币，同时各子公司将视状况以自有财富为自身提供抵押担保。公司提请股东大会受权总经理依据实践状况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发作业务往来的相关各项法律文件。受权期限自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本状况 1、越南海欣新资料有限公司 （1）基本状况 公司称号：越南海欣新资料有限公司 成立时间：2019年9月13日 注册地址：越南兴安省文林区pho noi A IP B区B3路 董事：王淑芳 注册资本：6900万美圆 运营范围：PVC建材的技术开发；PVC地板的制造、加工；运营本企业自产产品的出口业务和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的进口业务。 （2）最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元） ■ 与上市公司的关系：越南海欣为公司直接持有100%股权的全资子公司。 最新的信誉等级状况：被担保人信誉状况良好。 2、浙江海象进出口有限公司 （1）基本状况 公司称号：浙江海象进出口有限公司 成立时间：2017年12月18日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路380号2幢3楼 法定代表人：王周林 注册资本：5000万人民币 运营范围：日用百货销售；地板销售(除依法须经批准的项目外，凭停业执照依法自主展开运营活动)。答应项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动，细致运营项目以审批结果为准)。 （2）最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元） ■ 与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有100%股权的全资子公司。 最新的信誉等级状况：被担保人信誉状况良好。 3、海宁海象新资料有限公司 （1）基本状况 公司称号：海宁海象新资料有限公司 成立时间：2019年02月15日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路380号1幢 法定代表人：王周林 注册资本：40000万人民币 运营范围：PVC建材的技术开发；PVC地板的制造、加工；运营本企业自产产品的出口业务和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的进口业务（国度遏止或限制的除外；触及前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动） （2）最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元） ■ 与上市公司的关系：海宁海象为公司直接持有100%股权的全资子公司。 最新的信誉等级状况：被担保人信誉状况良好。 三、本次全资子公司申请授信额度提供担保细致状况 （一）对资产负债率低于70%的子公司提供担保状况 1、越南海欣拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超越3亿元人民币，公司为越南海欣提供担保额度合计不超越3亿元人民币； 2、海宁海象拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超越2亿元人民币，公司为海宁海象提供担保额度合计不超越2亿元人民币。 （二）对资产负债率高于70%的子公司提供担保状况 海象进出口拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超越3亿元人民币，公司为海象进出口提供担保额度合计不超越3亿元人民币。 公司为子公司提供的担保总额估量不超越8亿元人民币，各子公司共享该担保额度（即：依据未来子公司展开实践状况，公司为其中任何一家子公司提供的担保金额能够超出上述的估量金额，但公司为上述子公司提供的担保总额估量不超越8亿元人民币），细致每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签署相关担保协议为准，并受权总经理签署相关协议。本次担保主要用于上述子公司申请银行或其他机构（包含但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信誉证、银行保函业务等。 四、担保协议的主要内容 公司尚未就前述担保事项签署细致的合同或协议，公司提供担保的细致期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同肯定，并确保实践担保金额不超越本次公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度受权有效期为自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，细致担保条款在实践担保业务发作时，由相关方协商肯定。 五、累计对外担保及逾期担保的状况 截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为0，公司对控股子公司提供担保余额为12,600.84万元。公司无逾期的对外担保事项，无触及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的状况。 六、董事会意见 公司为全资子公司提供担保，能够满足全资子公司业务展开的资金需求，有利于顺利展开运停业务，提升运停业绩，契合公司的整体利益。且全资子公司运营状况良好，具备较好的偿债才干，本次担保不会给公司带来严重的财务风险及损伤公司利益。决策程序合法合规，不存在损伤公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。 七、独立董事意见 公司本次提供担保额度的被担保对象均为兼并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且被担保对象运营状况正常，具有实践债务出借才干，此次担保事项不会损伤公司利益。公司本次为全资子公司提供担保额度事项契合相关规则，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-007 浙江海象新资料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2022年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真实行职责，能够独立、客观、公正地完成财务讲演审计工作，且对公司业务较为熟习，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东大会审议。现将细致状况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本状况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）称号：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011年7月18日 （3）组织方式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 （5）运营范围：审计企业会计报表、出具审计讲演；考证企业资本，出具验资讲演；办理企业兼并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关讲演；基本树立年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规则的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动） （6）首席合伙人：胡少先 （7）人员信息： 2021年年末，合伙人210人，注册会计师1,901人，签署过证券效劳业务审计讲演的注册会计师749人。 （8）财务状况： 2020年经审计的收入总额为30.6亿元，审计业务收入为27.2亿元，证券业务收入为18.8亿元。 （9）客户状况： 截至2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有的上市公司审计客户为529家，触及的行业包含制造业，信息传输、软件和信息技术效劳业，批发和批发业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和文娱业，租赁和商务效劳业，水利、环境和公共设备管理业，科学研讨和技术效劳业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费为5.7亿元。本公司同行业上市公司审计客户为395家。 注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计终了，故依旧依照审计机构提供的2020年业务数据中止披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实践状况。 2、投资者维护才干 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，置办的职业保险累计赔偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险置办契合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理措施》等文件的相关规则。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事义务。 3、诚信记载 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为遭到监视管理措施14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监视管理措施20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管措施。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师廖屹峰，2003年成为注册会计师，2003年开端从事上市公司审计，2003年开端在本所执业，2019年开端为本公司提供审计效劳；近三年签署或复核上市公司审计讲演状况：2020年，签署海象新材、新华医疗等2019年度审计讲演；2021年，签署晶科科技、凯恩股份等2020年度审计讲演；2022年，签署晶科科技、咸亨国际等2021年度审计讲演。 签字注册会计师余芳芳，2013年成为注册会计师，2013年开端从事上市公司审计，2013年开端在本所执业，2020年开端为本公司提供审计效劳；近三年签署或复核上市公司审计讲演状况：2020年，签署新和成、恒铭达2019年度审计讲演；2021年，签署新和成、恒铭达、海象新材2020年度审计讲演；2022年签署恒铭达、海象新材2021年度审计讲演。 项目质量控制复核人刘利亚，2007年成为注册会计师，2007年开端从事上市公司审计，2007年开端在本所执业，2020年开端为本公司提供审计效劳；近三年签署或复核上市公司审计讲演状况：复核永艺股份、中源家具、海象新材、海正药业等上市公司年度审计讲演。 2、诚信记载 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处分、监视管理措施，遭到证券买卖场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的状况。细致状况详见下表： ■ 除上述人员外，其他人员近三年没有遭到刑事处分、行政处分以及其他监视管理措施和自律监管措施、纪律处分的记载。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 依据公司2022年度的细致审计请求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商肯定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所实行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议经过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，第二届董事会审计委员会以为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的效劳，能够恪失职守、遵照独立、客观、公证的执业准绳，且较好的完成了公司2021年年度审计工作，提议续聘其为公司2022年度审计机构。 （二）独立董事的事前认可状况和独立意见 1、独立董事的事前认可状况 本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事中止了事前检查，以为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资历，有良好的专业胜任才干、投资者维护才干、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严厉恪守国度相关法律法规，坚持独立审计准绳，客观、公道地反映了公司财务状况，真实实行了审计机构应尽的职责。我们分歧同意将该议案提交董事会审议。 2、独立董事的独立意见 公司独立董事以为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资历，有良好的专业胜任才干、投资者维护才干、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严厉恪守国度相关法律法规，坚持独立审计准绳，客观、公道地反映了公司财务状况，真实实行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业才干、投资者维护才干，有利于维护公司股东特别是中小股东的利益。独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）表决状况和审议程序 公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议经过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。 （四）生效日期 该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起生效。 三、报备文件 1、浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2、浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见； 4、浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）停业执业证照，主要担任人和监管业务联络人信息和联络方式，拟担任细致审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联络方式； 6、深交所请求报备的其他文件。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司董事会 2022年4月7日 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-014 浙江海象新资料股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、关于公司总经理辞职的状况 浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理王周林先生递交的书面辞职讲演，因个人和工作调整缘由，王周林先生向董事会申请辞去总经理职务，辞职后王周林先生将继续在公司担任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。 依据《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规则，王周林先生的辞职讲演自送达董事会之日起生效。鉴于其总经理职务担任的工作已完成平稳交接，王周林先生的辞职不会影响公司消费运营及管理工作的正常中止。 公司独立董事对王周林先生的辞职发表了相关独立意见，细致内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 王周林先生在担任公司总经理期间勤奋尽责，公司董事会对其为公司展开所做出的出色贡献表示衷心感激！ 二、关于公司副总经理辞职及聘任总经理的状况 因工作布置调整，王淑芳女士向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后王淑芳女士将继续担任公司董事、审计委员会委员职务。依据《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规则，王淑芳女士的辞职讲演自送达董事会之日起生效。 经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会检查经过，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任现任董事王淑芳女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对聘任王淑芳女士担任总经理事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江海象新资料股份有限公司 董事会 2022年4月7日 附件：王淑芳女士个人简历 王淑芳女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2005年11月至2015年3月任海宁市环境维护监测站工程师；2015年4月至2018年1月任浙江晶美建材科技有限公司营销总监，2018年2月至今任公司董事、副总经理。 截至目前，王淑芳女士未直接持有本公司股份，间接持有本公司股份560,000股，持股比例为0.55%。王淑芳女士是公司股东海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，持股比例为4.85%，与公司控股股东、现任董事长王周林先生为父女关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规则的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券买卖所公开认定为分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有遭到中国证监会行政处分的情形，没有遭到证券买卖所公开谴责或者三次以上通报批判的情形，没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 |
名表回收网手机版
