炼石航空科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权 优先 ...

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、放弃权益事项概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）的自然人股东章宇拟将其所持有的成都航宇400万元注册资本（对应1.8779%股权）全部转让给自然人章峰。

2、2023年2月5日，公司第十届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，经过了《关于放弃行使对控股子公司股东股权转让优先置办权的议案》，决议放弃行使本次成都航宇股东转让股权的优先置办权。本次买卖无需提交公司股东大会审议。

3、本次放弃权益事项不触及关联买卖，不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组。

二、各方当事人基本状况

1、出让方基本状况

章宇，身份证号码：330326197810******；住所：成都市锦江区。

2、受让方基本状况

章峰，身份证号码：330326198612******；住所：杭州市滨江区。

上述双方与公司无关联关系，经查询，均不是失信被执行人。

三、所涉标的基本状况

（一）买卖标的

本次买卖标的为章宇持有的成都航宇400万元注册资本，对应1.8779%股权，章宇在原股东协议项下的权益义务变更为章峰享有及承担，成都航宇其他股东均放弃优先置办权。

（二）买卖标的公司基本状况

1、标的公司概略

称号：成都航宇超合金技术有限公司

公司住所：成都市双流区西航港大道2999号

企业类型：其他有限义务公司

法定代表人：魏钰

注册资本：21300万元人民币

运营范围：超高温合金的研发、消费、销售，航空发起机、工业汽轮机叶片的研发、消费、销售、维修及技术效劳，从事货物进出口或技术进出口的对外贸易运营（依法须批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动）。

经查询，截至本公告披露日，标的公司不是失信被执行人。

2、股权转让前后的股权结构

本次转让前，成都航宇的股权结构如下：

本次转让后，成都航宇的股权结构如下：

3、买卖标的权属状况

该标的权属明晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权益及其他任何限制转让的状况，不存在触及有关股权的严重争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在障碍权属转移的其他状况。

4、标的公司运营状况与财务状况

（1）运营状况：

成都航宇主要从事航空发起机及燃气轮机用含铼高温合金叶片的研发、消费和销售，采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，成熟牢靠的制造工艺，高效率的研发才干，中心设备定制，具有高温合金、单晶铸件、叶片机加、名义涂层一体化的制造才干，可提供废品叶片托付一站式效劳的企业。

（2）财务状况：

单位：万元

四、放弃权益的定价政策及定价依据

本次股权转让是双方经友好协商，在对等互利的基础上协商分歧，肯定转让价钱为2000万元人民币。

公司如不放弃权益，需支付同等买卖金额和需求实行相应股权出资义务及其它可能的股东义务。

五、放弃权益的缘由及影响

公司放弃成都航宇股东股权转让优先置办权，是公司从实践运营状况和整体展开规划角度思索，不会招致公司对成都航宇持有股份发作变更，成都航宇仍为公司控股子公司，不会招致公司的兼并财务报表范围发作变更，不会对公司的财务状况和消费运营产生不利影响，不存在损伤公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、董事会会议决议

2、股东协议之弥补协议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月五日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2023-024

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、董事会会议召开状况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年2月3日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年2月5日12时。会议应参与表决的董事7人，实践表决的董事7人。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》等法规的规则。

二、董事会会议审议状况

关于放弃行使对子公司股东股权转让优先置办权的议案

公司控股子公司成都航宇超合金技术有限公司的自然人股东章宇拟将其所持有的成都航宇400万元注册资本（对应1.8779%股权）全部转让给自然人章峰，转让价钱为2000万元人民币。公司决议放弃在本次股权转让中享有的优先置办权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权优先置办权的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司

董事会

二○二三年二月五日

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