充沛发挥检察职能 推进网络空间管理典型案例

充沛发挥检察职能 推进网络空间管理典型案例

来源：最高人民法院 发布时间：2021年01月25日

1.陈某、宋某琦等5人诈骗案

一、基本案情

2018年6月，陈某伙同他人套牌搭建了FXDD外汇投资平台，纠集宋某琦等人作为代理商，对外虚拟系正轨平台、大量买卖可获利的信息，诱骗被害人向平台转入资金。该投资平台实行资盘分别，被害人资金并未进入真实买卖市场，而是由陈某转移控制支配。陈某与代理商商定，以客户资金亏损数额为分红依据。

其中，2018年7、8月起，宋某琦在河南省许昌市置办电脑、租赁民房作为诈骗场所，招募郭某辉、卢某、胡某波等人作为业务员，以婚恋网站女性会员为目的实施诈骗。宋某琦布置业务员，运用虚假的身份信息，冒用他人头像，包装为投资阅历丰厚的中年胜利男士，在某知名婚恋网站上搭识许某某等3名有经济实力的独身中年女性。业务员经过事前培训的话术与被害人树立虚假恋爱关系，骗取感情信任后，经过宣称自己是投资高手，有好的投资渠道，能够指导被害人投资快速赚钱，诱惑被害人向陈某搭建的FXDD平台投资，并经过鼓舞追加投资、代为操作等方式致其账面亏损，营造投资损失假象，以掩饰资金已被非法占有并分赃的事实，共计诈骗人民币774万余元。此外，陈某还经过其他代理商诈骗43名被害人资金，合计人民币534万余元。

二、诉讼过程

2019年10月16日，山东省泰安市公安局高新技术产业开发分辨局以陈某等5人涉嫌诈骗罪，移送泰安高新技术产业开发区人民检察院检查起诉。本案在移送检查起诉时，涉嫌诈骗金额510余万元。检察机关检查后两次退回弥补侦查，提出明白可行的弥补侦查大纲，引导公安机关弥补相关证据，深挖案件线索，认定诈骗金额1300余万元。2020年4月3日，泰安高新技术产业开发区人民检察院以诈骗罪对陈某等5人提起公诉。同年11月13日，泰安高新技术产业开发区人民法院作出一审问决，以诈骗罪分别判处陈某、宋某琦、郭某辉、卢某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六个月至十二年不等，并处分金。

三、典型意义

（一）“杀猪盘”式诈骗多发高发，社会危害大，应当依法严惩。以网络婚恋交友为诱饵实施的虚假投资诈骗，俗称“杀猪盘”，曾经成为电信网络诈骗立功的主要方式之一。立功分子为完成诈骗目的，招募人员在婚恋网站或运用即时通讯工具搭识被害人，经过将自己包装为胜利男士或美貌女性，运用特地话术，骗取被害人感情信任、树立虚假恋爱关系，诱导、鼓动其到虚假买卖平台大量投资，从而骗取钱财。当被害人察觉被骗或者已无钱可供诈骗后，立功分子行将被害人“拉黑”或关闭平台账号。与传统诈骗立功不同，“杀猪盘”式诈骗以感情为诱饵，迷惑性强，持续时间长，严重损伤被害人的财富保险，诈骗被害人感情，以至可能构成被害人自杀等严重结果，应当依法严厉打击，斩断立功链条，全面查处立功黑灰产，构成有力震慑。

（二）真实进步防备认识，谨慎交友投资。独身男女在网络征婚交友中，要进步警惕性和防备认识，不要被网络恋情冲昏头脑，不轻信陌生人，不轻信甜言蜜语，认真核实对方真实身份。当对方提出带领自己投资时，要特别谨慎，投资前充沛了解平台资质、投资方式、投资对象、获利方式以及国度的相关法律政策，避免误入骗局。一旦发现被骗，要第一时间向公安机关报案，有利于对立功行为的及时惩办。

（三）增强婚恋交友网站监管，避免成为立功“温床”。婚恋网站、交友平台要严厉依照国度法律法规和行业规则，真实实行平台义务，增强注册人员管理微风险提示。关于会员的告发，及时受理核实，积极向有关部门提供相关证据资料。

2.杨某瑞等11人诈骗案

一、基本案情

2017年11月至2019年5月间，杨某瑞与他人合伙成立公司，在“乐趣”“一嗨么”等网络直播平台开设直播间，招募刘某醒、孙某林等人担任女主播，程某楠等人担任业务员。各被告人相互配合，由业务员运用女主播身份和头像照片，经过婚恋交友网站、微信摇一摇等途径结识赵某等被害人，加为微信好友后，运用话术诱惑被害人在上述网络直播平台注册成为会员，进入直播间观看女主播直播。期间，业务员虚拟女主播感情故事、个人遭遇等与被害人互动交流，博取同情信任。如被害人提出见面，则布置女主播与被害人视频聊天或线下见面。经过上述系列行为，女主播与被害人确立虚假恋爱关系。之后，女主播编造“完成平台业绩任务才干领取提成”“想与平台解约需求解约金”等理由，先后诈骗赵某等4名被害人在直播平台为主播打赏或者直接向主播转账，合计诈骗人民币17.2万余元。杨某瑞等人还涉嫌其他诈骗立功事实。

二、诉讼过程

2019年9月3日，上海市公安局松江分局以杨某瑞等11人涉嫌诈骗罪，移送上海市松江区人民检察院检查起诉。检察机关经过梳理发现，其他多个直播间存在以相似伎俩实施诈骗的状况，遂向公安机关移送线索、提出进一步侦查取证倡议，公安机关再破获相似案件16起，抓获直播平台运营者和多个直播诈骗团伙成员。同年11月21日，上海市松江区人民检察院以诈骗罪对杨某瑞等11人提起公诉。同年12月30日，上海市松江区人民法院作出一审问决，以诈骗罪分别判处杨某瑞、刘某醒、孙某林、程某楠等11名被告人拘役四个月至有期徒刑四年不等，并处分金。

三、典型意义

（一）依法严惩以直播打赏为名实施的诈骗行为。关于立功分子虚拟网络身份、冒充主播，运用话术树立虚假恋爱关系，采用线上线下相分离方式，使被害人堕入错误认识而骗取财物的，依法应认定为诈骗立功。这类诈骗立功不只损伤人民大众财富保险，也严重危害网络直播行业生态，必须依法精准打击。

（二）理性参与网络直播，真实维护自身利益。网络直播在为用户提供更具参与性和人际互动性的良好体验的同时，也容易滋长违法立功和社会不良习尚。关于宽广用户而言，关键是要以健康心态参与网络直播互动，切不可抱着“猎奇”“猎艳”等不良知态，落入违法立功分子精心编织的“圈套”。

（三）增强平台监管管理，维护直播行业良好次序。网络平台要真实担起主体义务，加大对直播行为的常态化排查和技术管控，强化各平台之间的信息共享，对列入“黑名单”主播施以严厉联动管理，彻底封住其违规复生之路，净化网络直播空间生态。

3.李某宁等5人诈骗案

一、基本案情

2017年下半年起，李某宁为实施电信诈骗活动，经过非法途径置办老年人客户资料，以每盒12元至100元不等的价钱购入多种低价保健品，订做抽奖卡、“留念金币”等奖品，制造话术单，招录吴某倩、王某娜、裴某凤、王某娟为话务员，并为每人配备装有北京号码的手机。

2018年3月至9月，李某宁指使吴某倩等人依照事前置办的客户资料，经过装有北京号码的手机拨打电话，冒充北京沐某堂健康指导中心主任，与老年人沟通联络。在聊天过程中套取老年人身体状况等信息，骗得信任后，分步骤实施诈骗。一是谎称所售保健品有抗癌保健等效果，原价2980元的产品往常仅需支付298元的体验费或产品检测费即可获赠。老年人同意置办后，由李某宁联络快递公司担任配送和代收相关费用。二是在快递包裹中放置抽奖卡，均事前设置为一等奖。快递签收后话务员随即联络老年人，告知其中了一等奖，奖品为价钱一万余元的“留念金币”等，只需求支付个人所得税、保价费或奖品代销费等费用，即可获取，以此骗取钱财，而老年人实则仅取得低价礼品。三是继续应用老年人信任，虚拟辅佐办理养老保险等理由实施诈骗。在此过程中话务员会依据每位老年人的被骗水平，随机调整收费项目和细致价钱。吴某倩等话务员的工资包含底薪和提成，为便于计算销售业绩，每名话务员需记载下被害人相关信息。经检查，李某宁等人先后骗得266名老年人合计人民币66万余元。

二、诉讼过程

2018年11月12日，江苏省海安市公安局以李某宁等5人涉嫌诈骗罪，移送海安市人民检察院移送检查起诉。2019年3月12日，海安市人民检察院对李某宁等5人以诈骗罪提起公诉。同年6月10日，海安市人民法院作出一审问决，认定本案诈骗数额庞大，以诈骗罪判处李某宁有期徒刑七年，并处分金人民币十五万元；分别判处吴某倩等4人有期徒刑三年六个月，并处分金人民币三万元。海安市人民检察院检查以为，一审问决证据采信和事实认定确有错误，判决以话务员记载业绩的账本作为认定立功数额的主要依据，未分离快递信息中止综合认定，遗漏部分被害人，诈骗金额人民币33万余元认定不精确。同年6月18日，海安市人民检察院提出抗诉，南通市人民检察院依法支持抗诉。同年12月25日，南通市中级人民法院二审以为一审问决部分事实不清，裁定撤销原判决、发回重审。

2020年11月19日，海安市人民法院重新作出一审问决，诈骗数额重新认定为人民币66万余元，量刑层次由原审的“数额庞大”改为“数额特别庞大”，李某宁的刑罚由有期徒刑七年改为十年，并处分金人民币二十万元；吴某倩等4人被分别判处有期徒刑四年至五年六个月不等，并处分金人民币五万元至八万元不等。

三、典型意义

（一）电信网络诈骗伎俩层出不穷，要惩防并举、预防为先。当前，电信网络诈骗立功高发多发，立功伎俩不时更新迭代，老年人、在校学生、未婚青年等容易成为诈骗对象。立功分子多应用人性弱点实施诈骗，在依法严厉打击的同时，更需求宽广民众进步防备认识，增强分辨才干，不让立功分子“花式”骗局迷惑了双眼。细致到本案，老年群体应当特别提防网上购物、电视购物、电话采购、直播带货等销售环节存在的圈套，切忌迷信保健品效果，正确看待各种促销优惠。家庭成员要在肉体上关怀关怀老人，常回家看看，多与老人交流，多用典型案事例引导，发现老人上当上当应及时劝慰、遏止和报警。

（二）增强源头管控，强化平台管理义务，避免公民信息泄露。目前，立功分子经过各种非法渠道获取公民个人信息、消费记载等资料，实施精准诈骗，话术愈加周延，迷惑性也更大。本案中，立功分子特地从网上置办老年客户资料，有针对性地采购保健品，进步了诈骗的胜利率。网络平台和网站运营者要真正落实管理义务，紧密制度设计，梗塞系统漏洞，内防泄露，外防窃取，真实维护公民个人信息保险。

4.周某奇、尤某杰辅佐信息网络立功活动案

一、基本案情

2019年11月上旬，周某奇伙同尤某杰在杭州某职业技术学院设立学生兼职微信群，发布招聘话务员的音讯，请求招聘学生到左近停业厅办理电话卡并将卡上交。周某奇、尤某杰以上述方式购得刘某欣等20余名学生办理的实名制电话卡75张，每张卡支付给学生人民币几十元至一百元不等的费用。

2019年11月中下旬，周某奇、尤某杰又经过相似方式招募了石某行等130余名社会人员，用大巴车将他们从河北省带至北京市办理400张左右实名制北京电话卡并收购，每张卡支付人民币几十元的费用。

周某奇、尤某杰明知他人应用信息网络实施立功，仍将上述电话卡出卖供他人运用，违法所得人民币12万余元。上述电话卡经过非法途径流出境外，立功分子运用其冒充国度机关工作人员实施诈骗，骗取被害人李某等10余人钱款共计人民币200余万元。

二、诉讼过程

2020年3月3日，浙江省杭州市公安局余杭分辨局以周某奇、尤某杰涉嫌诈骗罪，移送杭州市余杭区人民检察院检查起诉。同年9月21日，杭州市余杭区人民检察院对周某奇、尤某杰以辅佐信息网络立功活动罪提起公诉。同年12月18日，杭州市余杭区人民法院作出一审问决，以辅佐信息网络立功活动罪分别判处被告人周某奇、尤某杰有期徒刑二年二个月，并处分金。针对本案立功分子向学生、社会人员大量收购实名制电话卡的状况，杭州市余杭区人民检察院一方面向相关学校制发检察倡议，提出增强教育管理的意见；另一方面经过线上线下相分离的方式，走进学校、工地、城乡分离部，对青年学生、打工人员、无业人员展开警示教育，引导树立正确的就业观，避免落入“立功”圈套。

三、典型意义

（一）涉“两卡”违法立功问题突出，社会危害严重。当前，非法出卖、出租电话卡、银行卡（简称“两卡”）问题较为突出。不少立功分子将收购的“两卡”作为立功工具，用于骗取被害人资金或转移赃款，掩盖立功事实，逃避司法机关清查。这种行为严重危害社会保险稳定，严重腐蚀社会诚信根基，必须从源头管控，从严打击防备，多管齐下，坚决遏制“两卡”众多，避免电信网络诈骗立功滋生蔓延。

（二）积极展开“断卡”行动，全力斩断电信网络诈骗立功链条。为遏制涉“两卡”类立功，2020年10月起，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行等部门分离部署展开“断卡”行动，依法从严打击非法出卖、出租“两卡”违法立功活动，重点打击特地从事非法收购、贩卖“两卡”活动的立功团伙，以及与之内外勾搭的电信、银行等行业从业人员。检察机关要增强协作配合，会同相关部门，依法查办涉“两卡”违法立功团伙，分离整治涉“两卡”立功猖獗的重点地域，推进惩戒涉“两卡”违法立功失信人员，全力斩断“两卡”兴办贩卖的黑灰产业链，坚决根除电信网络诈骗立功滋生的土壤。

（三）提升法治认识，避免被立功分子所应用。依据相关法律法规，手机卡、银行卡仅限于自己运用，不得非法出租、出卖。一旦出租、出卖，轻则泄露个人信息，遭到限制办卡等信誉惩戒或行政处分，重则可能涉嫌立功。社会公众要进步防备认识，切莫贪图小利，成为立功的“爪牙”。一旦发现涉“两卡”立功线索，应当立刻向公安机关告发。若已实施非法出租、出卖、置办“两卡”的违法立功活动，必须立刻中止，主动投案自首。各电信运营商、银行应当增强停业网点管理，增强内部人员教育和监视，严厉防备内外勾搭、规避管控的行为发作，避免非法“两卡”流入社会。

5.林某甲等8人非法运营案

一、基本案情

2018年1月至9月，林某甲以杭州某智能科技有限公司名义，在未取得支付结算业务资质的状况下，伙同林某乙、张某等人，以支付宝、微信等第三方支付平台为接口，自建非法“第四方支付”系统。林某甲等人经过向他人收购、请求本公司员工注册等方式搜集大量无实践运停业务的空壳公司资料（包含工商资料、对公银行账户、法人资料等），应用上述资料在支付宝、微信等第三方支付平台注册数百个公司支付宝、微信等账户，再将上述账户绑定在其自建的支付平台上，完成资金的非法支付结算。

上述非法“第四方支付”系统与境外赌博网站联通，辅佐资金支付转移。赌客在赌博网站点击充值后，赌博网站即向该系统发送指令，系统随机调用已接通的空壳公司支付宝、微信等账户，与赌客间生成一笔虚假商业买卖（如置办电子书等），并给赌客发送收款码。赌客扫描收款码支付赌博资金，资金直接进入空壳公司支付宝、微信等账户，再转移到空壳公司的对公银行账户，经过层层转账后，最终转入赌博平台实践控制的账户。

林某甲等人以上述措施为境外赌博网站等非法提供资金支付结算效劳，结算金额共计人民币46亿余元。

二、诉讼过程

2018年12月11日，浙江省杭州市公安局网络警察分局以林某甲等8人涉嫌开设赌场罪，移送杭州市西湖区人民检察院检查起诉。杭州市西湖区人民检察院经检查，追加认定17家空壳公司账户为涉赌账户并予以冻结，立功数额从人民币30亿余元增加至人民币46亿余元，追缴涉案资金人民币6000余万元。杭州市西湖区人民检察院经检查以为，林某甲等人的行为同时构成开设赌场罪和非法运营罪，依照想象竞合从一重处断的准绳，应当以处分较重的非法运营罪清查刑事义务。2019年6月19日，杭州市西湖区人民检察院对林某甲等8人以非法运营罪提起公诉。2020年6月18日，杭州市西湖区人民法院以非法运营罪判处被告人林某甲有期徒刑十二年六个月，并处没收财富人民币五千万元，对林某乙、张某等其他7名被告人分别判处有期徒刑二年至七年不等，并处分金人民币五万元至七百万元不等。2020年6月22日，林某甲等人提出上诉。2020年9月14日，杭州市中级人民法院裁定，驳回上诉，维持原判。

三、典型意义

（一）非法“第四方支付”平台日益成为网络立功资金流转通道，危害经济金融保险。非法“第四方支付”平台为获取非法利益，在未取得国度支付结算答应的状况下，违背国度金融管理制度，以正常商业买卖为掩护，依托正轨第三方支付平台，应用搜集的大量支付账户，短时间内快速流转资金，招致支付结算活动“体外”循环。这些非法第四方支付平台的存在，不只极大地方便了赌博、电信网络诈骗等立功资金流转，成为网络立功产业链上的重要一环，还严重破坏金融管理次序，要挟金融保险，必须依法严厉打击。

（二）坚持全链条打击，斩断非法支付结算通道。立功分子搭建非法“第四方支付”平台时，为规避国度监管，常常会大量收购银行卡、收款二维码、对公账户等构成“资金池”，伪造正常商业买卖层层转账，以掩盖立功事实。特别是对公账户可信度高、买卖额度大，更为立功分子所喜欢。非法“第四方支付”平台的存在，催生了工商资料、对公账户、非银行支付账户买卖的黑灰产业链。对此，要坚持源头管控、综合管理。既要严厉打击非法支付结算的行为，又要深挖线索，一体化打击买卖工商资料、对公账户、非银行支付账户的关联违法立功。关于不构成立功但违背行政法规的，及时移送行政机关加大行政处分力度，摧毁整个违法立功链条。

（三）依法开立、运用支付账户，盲目防备抵御洗钱风险。社会公众要进步法治认识、风险认识，不能为了经济利益而注册空壳公司、出卖工商资料、对公账户等，否则就要承担相应法律义务。银行和非银行支付机构在账户开立过程中，应严厉恪守国度关于客户身份辨认、风险防控和“反洗钱”的各项请求，增强对公账户内大额资金流转的监管，有效防备违法立功的风险。

6.吴某等19人非法控制计算机信息系统、侵犯公民个人信息案

一、基本案情

2017年11月至2019年8月底，深圳云某科技有限公司（以下简称云某公司）实践控制人吴某等人在与多家手机主板消费商协作过程中，将木马程序植入手机主板内。装有上述主板的手机出卖后，吴某等人经过之前植入的木马程序控制手机回传短信，获取手机号码、考证码等信息，并传至公司后台数据库，后由该公司商务组人员联络李某理（在逃）、管某辉等人非法出卖手机号码和对应的考证码。期间，云某公司以此作为公司主要获利方式，经过非法控制330余万部手机并获取相关手机号码及考证码数据500余万条，出卖这些数据后获利人民币790余万元。

其中，李某理等人向云某公司置办非法获取的手机号码和考证码后，应用自行开发的“番薯”平台软件贩卖给陈某峰等人。陈某峰等人将从李某理处非法置办的个人信息用于平台用户注册、“拉新”、“刷粉”、积分返现等，非法获利人民币80余万元。管某辉从云某公司置办手机号码和对应的考证码后，也用于上述用处，非法获利人民币3万余元。

二、诉讼过程

2019年12月31日，浙江省绍兴市新昌县公安局将本案移送新昌县人民检察院检查起诉。2020年6月19日，新昌县人民检察院对吴某等5人以非法控制计算机信息系统罪，对陈某峰、管某辉等14人以侵犯公民个人信息罪提起公诉。2020年11月18日，新昌县人民法院以非法控制计算机信息系统罪分别判处吴某等5名被告人有期徒刑二年至四年六个月不等，并处分金；以侵犯公民个人信息罪分别判处陈某峰、管某辉等14名被告人有期徒刑六个月至三年六个月不等，并处分金。

三、典型意义

（一）应用公民个人信息实施网络立功日益高发，获取信息方式日趋荫蔽。当前，非法获取公民个人信息的现象屡见不鲜，伎俩把戏创新，常常成为网络立功的必备前置程序。违法立功分子有的经过手机APP、电脑软件，有的经过搭建钓鱼网站、发送木马链接，有的则在手机、智能手表、路由器等硬件设备的消费环节植入病毒程序，非法获取公民个人信息。这些行为损伤了公民个人隐私和人身、财富权益，滋生大量网络违法立功，社会危害庞大。

（二）依法严厉打击侵犯公民个人信息立功。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，公民个人信息是指以电子或者其他方式记载的能够单独或者与其他信息分离辨认特定自然人身份或者反映特定自然人活动状况的各种信息,包含姓名、身份证件号码、通讯联络方式、住址、账号密码、财富状况、行迹轨迹等。随着网络技术展开，逐步扩展到人脸、虹膜等生物辨认信息，以及网络支付账户信息等，而且其范围仍在逐步扩展。违背国度规则，非法获取、出卖或提供上述公民个人信息，情节严重的，构成侵犯公民个人信息罪，应当依法严厉打击。

（三）进步个人防备认识，规范企业行业数据搜集运用。社会公众要进步对个人信息的维护认识，不随意点击、下载来源不明的链接和程序，务必在正轨商店置办正轨厂家消费的电子设备，不随意向外透露个人信息。相关部门要增强监管，从网络硬件的消费、流通、运用各环节规范数据搜集，规范网络平台、APP软件等搜集、运用公民个人信息的行为，监视相关企业树立数据合规制度。

7.时某祥等15人组织、指导传销活动案

一、基本案情

2017年12月，时某祥谋划成立亚泰坊传销组织，委托深圳华某未来科技有限公司实践担任人赵某宝等在互联网上搭建亚泰坊传销平台。2018年上半年，时某祥等人经过召开会议、路演、微信群等方式公开宣传平台奖励制度，在宣传过程中假借国度“一带一路”政策，虚拟海外投资项目，在无任何实践运营活动的状况下，谎称境外金融公司受权平台发行亚泰坊币，可信度高、收益高。投资者如要投资亚泰坊币，需求经过上线会员引荐并交纳会费，才干成为亚泰坊平台的会员。会员依照引荐展开的次第构成上下层级关系，可展开无限层级，以直接或间接展开下线会员的投资提成作为主要收益方式。同时，时某祥布置组织成员在境外某数字资产买卖平台上线亚泰坊币中止公开买卖，并用收取的会费控制亚泰坊币在平台上的买卖价钱，制造投资亚泰坊币能够赚钱的假象。

截至2018年6月11日，亚泰坊平台共有会员账号41万余个、会员层级108层，收取会费共计人民币6.3亿余元。此外，2018年4月，时某祥套用亚泰坊平台组织架构，展开“码联天下”传销平台会员，涉案金额共计人民币1.8亿余元。

二、诉讼过程

2018年10月20日，江苏省盐城市公安局直属分局以时某祥等15人涉嫌组织、指导传销活动罪，移送盐城经济技术开发区人民检察院检查起诉；2019年1月15日，以深圳华某未来科技有限公司涉嫌组织、指导传销活动罪弥补移送检查起诉。2019年2月21日，盐城经济技术开发区人民检察院对时某祥等15人及深圳华某未来科技有限公司以组织、指导传销活动罪提起公诉。2019年11月8日，盐城经济技术开发区人民法院作出一审问决，以组织、指导传销活动罪分别判处时某祥、赵某宝等15名被告人有期徒刑二年至六年十个月不等，并处分金；判处深圳华某未来科技有限公司罚金人民币三十万元；对扣押、冻结的违法所得予以没收、上缴国库。宣判后，时某祥等12人提出上诉。2020年4月23日，盐城市中级人民法院裁定，准许上诉人时某祥等4人撤回上诉，驳回其他上诉人的上诉，维持原判。

三、典型意义

（一）依法严厉打击以金融创新为名实施的新型网络立功。近年来随着区块链技术、虚拟货币的持续升温，一些立功分子打着金融创新的旗帜，假借国度对外政策，实施违法立功活动，迷惑性很强，危害性庞大。检察机关办理此类案件，要坚持“穿透式”检查理念，分离行为方式、资金流向、盈利方式等，剖析研判能否契合国度法律规则，精确分辨金融创新与违法立功。构成立功的，依法严厉打击。

（二）精确认定传销活动行为实质。随着网络技术展开，传销活动借助网络技术，作案愈加方便，传播速度更快。但归根结底，传销的实质特征没有变，依旧是请求参与者交纳会费或置办商品、效劳等方式取得参与资历，并依照一定次第组成层级，直接或者间接以展开人员的数量作为计酬或者返利依据。检察机关在办理此类案件时，要揭开“网络”“技术”外衣，认清行为特征，依法精确认定传销立功。

（三）进步风险防备认识，谨防各类投资圈套。在层出不穷的新技术、新概念、新渠道面前，宽广大众切忌盲目跟风。要深化学习国度法律和相关政策，充沛了解投资项目，合理预期未来收益，合理控制投资风险，谨慎作出投资决议，远离传销组织和非法集资活动，一旦发现上当上当，应立刻退出、及时报案。

8.张某勇、张某明等25人开设赌场案

一、基本案情

2018年6月底，张某勇、张某明经共谋后，以“厦门市崇毅投资咨询有限公司”的名义，设立“易淘货栈”手机APP网购平台，对外名义上是销售茶叶、红酒、玉石等商品，实践上则是开设网络赌场。张某勇、张某明各占股50%，公司下设四个市场部门，每个部门下设经理或主管、业务组长及业务员，分别按不同比例、按月或季度中止抽成。

公司招聘60余名业务员，运用年轻女性照片作为头像，经过网络即时通讯工具招徕客户，以“购物即能赚钱”“商城有转购活动”为由，吸收客户到“易淘货栈”APP中止购物，平台提早将商品销售价作风整为进价的十倍至四十倍。在客户下单后，诱导客户以其所购的商品作为筹码中止“转购升级”，即以押大小的方式中止赌博，并按正轨出卖的彩票“重庆时时彩”开奖结果同步肯定胜负，5至10分钟开奖一次。客户假如赌赢能把商品退货按原置办价钱的1.6倍提领现金，赌输只可得到所下单的商品，且不能选择退货。2018年9月3日，公安机关查获该赌博平台。平台运转2个多月间，涉案赌资共计人民币810余万元。

二、诉讼过程

2018年11月23日，福建省厦门市公安局思明分局以张某勇等25人涉嫌开设赌场罪，移送厦门市思明区人民检察院检查起诉。针对立功嫌疑人在侦查阶段拒不认罪，分辩系新型网络购物方式、不具有开设赌场的客观故意的状况，检察机关经过对网站推行方式、运营方式、盈利伎俩和利益分配等方面的甄别剖析，认定行为实质为吸收客户置办商品作为筹码参与赌博。2019年1月7日，厦门市思明区人民检察院以开设赌场罪对张某勇等25人提起公诉。同年1月24日，厦门市思明区人民法院作出一审问决，以开设赌场罪分别判处张某勇、张某明等25名被告人拘役四个月至有期徒刑三年八个月不等，并处分金。

三、典型意义

（一）精确认定网络赌博实质，依法严惩新型网络开设赌场立功。近年来，网络赌博立功日益多发荫蔽，伎俩把戏创新。立功分子经过搭建网络赌博平台，打着网上购物、网络游戏等“幌子”，接受投注，吸收社会公众参与赌博。此类立功方式新颖，荫蔽性更强，赌客参与方便，危害性更大。要透过立功行为表象，经过对其运营方式、盈利伎俩、资金流向等的剖析，认定赌博、开设赌场立功实质，依法从严惩办；敦促涉案人员主动退赃，不让立功分子从立功活动中获利，有力遏制网络赌博立功活动。

（二）树立正确的价值观财富观，远离网络赌博。赌博是社会毒瘤。宽广民众要坚持勤劳致富、依法致富的理念，切勿心存幻想参与赌博。在面对层出不穷的网络赌博方式和营销伎俩时，要擦亮双眼，分清正轨的购物、游戏平台与以购物、游戏为名的赌博网站，正常文娱活动和聚众赌博的界线。一旦误入歧途，轻则遭受财富损失，重则倾家荡产，以至可能构成立功。

（三）增强对网站软件的监管。相关部门要增强对购物网站、游戏平台等各类APP软件、小程序的日常监管，网络平台要增强技术管控，精确辨认新型违法立功方式，及时处置告发线索，避免互联网为立功分子所应用，损伤社会公众利益，败坏社会习尚。

9.温某龙等23人敲诈敲诈案

一、基本案情

2017年起，温某龙纠集林某浩、朱某常投资成立或参股福建省福鼎市财神投资咨询有限公司（以下简称财神公司）等四家公司，招募人员特地从事网络“套路贷”活动。四家公司均有完好的规章制度、工资奖励机制，人员分工明白，组织架构紧密，设客服组、风控组、财务组、催收组等部门，在实施立功过程中逐步构成恶权力立功集团。

公司内部分工明白，首先由客服组获取有借款需求的“客户资料”，并以审核身份真实性为由，向被害人索要手机号、手机效劳密码、QQ同步助手账号密码，非法搜集被害人个人信息，为后续“软暴力”催收做准备。风控组担任对被害人还款才干中止核实选择，并决议能否放款。放款后，公司以“押金”“逾期费”等理由请求被害人在指定网络借款平台签署与实践借款不符的协议，制造虚高借款、虚假期限的合同，并直接扣除首期30%至50%的高额利息。假如逾期未还款，催收组依据被害人的手机号码、通讯录联络人、身份证照片等个人信息，经过电话或微信辱骂、要挟、威吓、发送附有被害人头像的凌辱信息等方式，向被害人及其亲友施压，迫使被害人支付虚高本金、高额利息、续期费等。

2017年2月至2018年8月，财神公司等四家公司在实施上述“套路贷”立功过程中，共放款3万余笔，累计放款人民币1.22亿余元，非法获利人民币1867万余元。个别被害人因欠款被“软暴力”催收而肉体解体喝农药自杀，因发现及时得以救治。在公安机关抓捕立功集团过程中，福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向个别集团成员透露抓捕信息，通风报信、妨害抓捕。

二、诉讼过程

2018年12月26日，福建省福鼎市公安局将本案移送福鼎市人民检察院检查起诉。检察机关重点盘绕“恶权力”“立功集团”“立功金额”等问题梳理、检查证据，追捕追诉6名集团成员。深挖“维护伞”，发现福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向该恶权力集团个别成员透露抓捕信息，及时将线索移交福鼎市扫黑办及福鼎市监察委。2019年6月6日，福鼎市人民检察院对林某以辅佐立功分子逃避处分罪提起公诉。同年7月2日，福鼎市人民检察院对温某龙等23人以敲诈敲诈罪提起公诉。

2019年8月19日，福鼎市人民法院以辅佐立功分子逃避处分罪判处林某有期徒刑八个月。同年10月29日，福鼎市人民法院作出一审问决，以敲诈敲诈罪分别判处温某龙、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等，并处分金。

三、典型意义

（一）依法严厉打击网络“套路贷”立功，维护社会次序。“套路贷”立功应用被害人急需用钱的心理和防备认识单薄的特性，诱骗或迫使被害人签署协议，经过制造银行流水、销毁还款证据、双方肆意认定违约、歹意垒高借款金额等方式，构成虚假债权债务。一旦逾期未还款则采用暴力、胁迫或者其他软暴力伎俩催收。应用网络实施上述行为，相较于传统“套路贷”荫蔽性更强，受害面更广，且更易于复制传播。特别是应用网络实施辱骂、要挟、威吓等软暴力行为，传播范围更广，影响更大，给被害人带来的肉体压力也会更强。这类行为在扫黑除恶专项斗争中不时是打击重点，必须依法严惩，遏制其滋生蔓延。

（二）精准发力“破网打伞”，根除网络“套路贷”生存土壤。检察机关在办理网络“套路贷”案件时，经过排查言词证据、聊天记载、资金流水等方式，深挖涉嫌包庇、纵容黑恶团伙、收行贿赂、渎职侵权等违法违纪线索，及时移送纪检监察机关，依法严惩充任黑恶权力“维护伞”的职务立功，净化基层环境，维护社会次序。

（三）精确辨认合理民间借贷和非法“套路贷”，维护自身合法权益。社会公众在办理网络贷款融资业务时，不应仅仅关注贷款的方便性，更应关注贷款的合法性、保险性，拒绝高利贷，抵御预先搜集通讯录信息、索要个人不雅照等非法放贷行为。发现被“套路”后，应及时报警，留意搜集借款合同、银行买卖记载、聊天记载、催收录音等证据，积极辅佐司法机关侦破案件。

10.董某澜贩卖毒品案

一、基本案情

2019年8月，为了贩卖毒品牟利，董某澜在湖北省武汉市暂住地，经过VPN软件和境外专用阅读器登录“暗网”网站获取毒品买卖信息，运用境外即时通讯工具Telegram软件与卖家进一步联络买卖。董某澜与境外贩毒人员商定置办500克甲基苯丙胺（冰毒），以比特币（BTC）支付等方式预付部分毒资人民币5万元，请求卖家将毒品寄到重庆市黔江区的一个快递代收点。得知卖家已将毒品从云南寄出后，董某澜于同年8月29日从湖北省武汉市乘坐火车至重庆市黔江区，住宿在当地网友家中。8月30日下午，董某澜在黔江区城东街道光明隧道左近取得装有毒品的快递包裹，后被黔江区公安局民警抓获。经拆封检查，公安机关从包裹中的女士高跟鞋底内查获甲基苯丙胺13包（净重510.02克）、甲基苯丙胺片剂1包（净重1.32克）。

二、诉讼过程

2019年10月28日，重庆市黔江区公安局以董某澜涉嫌贩卖毒品罪，移送重庆市黔江区人民检察院检查起诉。同年11月25日，重庆市黔江区人民检察院将案件报送至重庆市人民检察院第四分院检查起诉。检察机关经过对董某澜手机中软件装置运用状况、快递收货电话、通话记载、乘车车票、行动轨迹等客观证据中止检查，前述证据与被告人供述、证人证言等相互印证，构成证据锁链，足以认定董某澜经过“暗网”置办冰毒并欲贩卖的立功事实。2020年1月9日，重庆市人民检察院第四分院以贩卖毒品罪对董某澜提起公诉。2020年1月21日，重庆市第四中级人民法院作出一审问决，以贩卖毒品罪判处被告人董某澜有期徒刑十五年，并处没收个人财富人民币二万元。

三、典型意义

（一）“暗网”滋生大量违法立功，增强严厉管控。“暗网”经过特地阅读器和特定配置才干访问，其中存在着大量毒品、枪支、人体器官、淫秽物品等信息，是违法买卖的集中平台，危害性极大。“暗网”买卖大量运用虚拟货币支付以避开监管，数据流转层层加密，匿名水平很高，容易成为违法立功的“避风港”。打击管理“暗网”违法立功活动，需求强化源头管控，特别增强对VPN软件和非法阅读器买卖、运用的监管，避免被用于非法活动，切断网络立功的信息流和接触通道。

（二）依法严厉打击网络毒品立功。近年来，应用网络实施的毒品立功数量逐年增加，且日益呈现出线上与线下、境内与境外相分离等特征。检察机关要主动顺应网络毒品立功变更，转变办案思绪，树立以客观证据为中心的证据体系，注重发掘电子数据，运用间接证据构成证据锁链，梳理贩毒方式、资金流和物品流，加大打击力度，坚决遏制网络毒品立功的多发态势。

11.贵州省黔西县人民检察院敦促整治网络餐饮平台分歧理竞争行为行政公益诉讼案

一、基本案情

2020年初，贵州省黔西县某甲网络餐饮平台代理商请求黔西县多家网络餐饮运营者只能接受其一家提供的平台效劳。假如餐饮运营者坚持在某乙或其他网络餐饮平台运营，某甲网络餐饮平台将对其作下线处置，或进步效劳费收取规范、下调星级指数、经过技术伎俩限制买卖，强迫商家在某甲和某乙之间中止“二选一”，以此方式排斥竞争对手。

二、检察履职过程

2020年4月，贵州省黔西县人民检察院（以下简称黔西县院）经大众告发得知该案线索后，依法立案中止调查核实。检察机关经检查以为，本案中的“二选一”行为既破坏了公平竞争的市场次序，也损伤了网络餐饮运营者和消费者的合法权益，损伤了社会公共利益。2020年5月28日，黔西县院向黔西县市场监视管理局发出行政公益诉讼诉前检察倡议，敦促该局对黔西县某甲网络餐饮平台代理商涉嫌实施分歧理竞争行为查证后依法处置，对辖区内网络餐饮平台存在的分歧理竞争违法行为展开全面排查整治。

黔西县市场监视管理局收到检察倡议后，随即召开专题会议研讨部署，成立专项执法调查组展开调查。2020年6月12日，对某甲网络餐饮平台代理商展开行政约谈，送达行政劝诫书，请求其对照《中华人民共和国反分歧理竞争法》《中华人民共和国电子商务法》等相关法律法规尽快自行整改，并敦促某甲、某乙等网络餐饮平台代理商共同签署了《关于促进黔西县网络餐饮效劳运营健康有序展开的分离声明》。

2020年6月底，黔西县院展开跟进监视，对涉案平台企业及部分商户和消费者中止回访，并调查了解平台商户上线状况，确认某甲网络餐饮平台代理商曾经取消“二选一”相关分歧理限制，某乙网络餐饮平台的上线商户量上升至与某甲商户量持平，公平竞争的市场次序和相关主体的合法权益得到保障。为稳定管理效果，黔西县院分离黔西县市场监视管理局对辖区内网络餐饮平台企业展开违法合规培训。检察官经过以案释法，论述了分歧理竞争等破坏市场次序行为构成的不利结果及面临的法律义务，倡导企业在合法运营状况下，创新生机、良性竞争，以优质、高效的效劳赢得宽广商户和消费者的信任，完成多赢共赢。

三、典型意义

（一）依法监视纠正网络平台分歧理竞争行为，维护社会公共利益。“互联网+餐饮效劳”新业态的降生，既促进了餐饮业的新展开，也为消费者提供了更多方便。特别在疫情期间，网络餐饮平台无接触式效劳的优势愈加凸显。但部分平台应用效劳协议、买卖规则、技术等伎俩强迫运营者“二选一”，损伤运营者和消费者等多方主体合法权益。检察机关坚持“以人民为中心”的司法理念，充沛发挥法律监视职能，针对网络餐饮平台“二选一”分歧理竞争行为，经过行政公益诉讼敦促行政机关依法增强监管，促进公平公正市场次序的维护，真实增强者民大众的取得感。

（二）积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，规范互联网空间经济次序。检察机关对互联网平台的分歧理竞争行为展开公益诉讼监视，是真实落实党的十九届四中全会关于“拓展公益诉讼案件范围”请求，以法治思想推进互联网管理体系和管理才干现代化的重要举措。目前，已有18个省级人大常委会受权检察机关在互联网范畴探求公益诉讼理论。检察机关作为公共利益代表，要充沛实行公益诉讼检察职能，经过诉前检察倡议、支持起诉、提起公益诉讼等方式，推进行政机关增强行政监管、严厉执法，敦促平台实行管理义务、崇法违法、合规运营，保障互联网经济规范健康展开。

（三）落实互联网平台社会义务，推进公平竞争。互联网平台企业在运营活动中，应遵照公平竞争的市场规律，强化内部合规管理，不能仰仗市场范围、技术、数据、资本等优势，限制和排斥竞争，损伤运营者和消费者的利益。市场运营者和消费者发现存在分歧理竞争或者垄断行为时，要积极向相关行政执法机关告发、投诉，向检察机关反映状况，依法维护自身合法权益，维护正常市场次序。