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本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议经过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案，细致内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》等相关文件。 非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判别、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议经过及有关审批机关的核准。敬请宽广投资者留意投资风险。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司董事会 2022年12月10日 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-065 浙江中晶科技股份有限公司 关于本次非公开发行A股股票不存在 直接或经过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或弥补事宜的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议经过了公司2022年非公开发行A股股票的相关议案。依据相关请求，公司现就本次非公开发行股票公司不会直接或经过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或弥补事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或经过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或弥补的情形。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司董事会 2022年12月10日 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-062 浙江中晶科技股份有限公司 关于前次募集资金运用状况的讲演 本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 依据中国证券监视管理委员会印发的《关于前次募集资金运用状况讲演的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则，浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年9月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金运用状况讲演如下： 一、前次募集资金基本状况 (一) 前次募集资金到位状况 本公司经中国证券监视管理委员会证监发行字[2020]3210号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经过深圳证券买卖所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价为每股人民币13.89元，共计募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万元后，主承销商海通证券于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴乡村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币25,768.74万元、中国树立银行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33050164722700001546)人民币4,500.00万元、招商银行股份有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币2,000.00万元。另扣减申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及资料制造费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,770.94万元后，公司本次募集资金净额为30,497.80万元。上述募集资金到位状况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）考证审验，并由其于2020年12月15日出具的《验资讲演》(瑞华验字[2020]33130002号)考证确认。 (二) 前次募集资金在专项账户的寄存状况 截至2022年9月30日止，前次募集资金存储状况如下： 单位：人民币 元 [注1]鉴于“高端分立器件和超大范围集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心树立项目”实施主体为公司全资子公司浙江中晶新资料研讨有限公司（以下简称中晶新资料），本公司与中晶新资料连同保荐机构海通证券分别与招商银行股份有限公司湖州长兴支行(专户账号为572901062510606)、浙江长兴乡村商业银行股份有限公司(专户账号为201000263731256)签署了《募集资金四方监管协议》，明白了各方的权益和义务。募集资金监管协议与深圳证券买卖所募集资金监管协议范本不存在严重差别，本公司在运用募集资金时曾经严厉遵照实行，以便于募集资金的管理和运用以及对其运用状况中止监视，保障专款专用。 二、前次募集资金实践运用状况 本公司前次募集资金净额为30,497.80万元。依照募集资金用处，计划用于高端分立器件和超大范围集成电路用单晶硅片项目、企业技术研发中心树立项目和“弥补活动资金”等项目。 截至2022年9月30日，实践已投入资金29,443.89万元。《前次募集资金运用状况对照表》详见本讲演附件1。 三、前次募集资金变更状况 (一) 前次募集资金实践投资项目变更状况 无变更前次募集资金实践投资项目状况。 (二) 前次募集资金项目实践投资总额与承诺存在差别的状况阐明 前次募集资金项目的实践投资总额与承诺投资总额的差别阐明： 单位：人民币 万元 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换状况阐明 2021 年 1 月 15日，公司第三届董事会第一次会议审议经过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司在募投项目中预先投入的 4,949.62 万元自筹资金，并以自筹资金支付不含增值税发行费用 171.46 万元，置换总金额为 5,121.08 万元，细致内容参考公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012），前述募集资金置换已实施完成。 五、前次募集资金投资项目完成效益状况 (一) 前次募集资金投资项目完成效益状况对照阐明 《前次募集资金投资者项目完成效益状况对照表》详见本讲演附件2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的状况阐明 1.企业技术研发中心项目：不直接消费产品，其效益从未公司提供的技术支撑效劳中间接提现，故无法单独核算。企业技术研发中心树立项目的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新才干，进步了公司产品的附加值，为公司的展开壮大提供了强有力的技术保障和充足的技术贮藏。 2.弥补活动资金：主要目的是满足公司日常消费运营，进一步确保公司的财务保险，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因而无法单独核算效益。 3.其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的状况。 (三) 前次募集资金投资项目累计完成收益与承诺累计收益的差别状况阐明 不存在前次募集资金投资项目累计完成收益低于承诺20%(含20%)以上的状况。 六、前次发行触及以资产认购股份的相关资产运转状况阐明 不存在前次募集资金触及以资产认购股份的状况。 七、前次募集资金结余及节余募集资金运用状况阐明 截至2022年9月30日止，公司募集资金投资项目累计运用募集资金29,443.89万元，募集资金专户余额为1,911.83万元(含募集资金专户累计存款利息收入扣除银行手续费等费用后净额847.72万元)。公司尚未运用的募集资金将继续专户贮存，并依据计划投资进度运用。 八、前次募集资金实践运用状况与已公开披露的信息对照状况 截至2022年9月30日，本公司募集资金实践运用状况与公司定期讲演和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差别。 九、结论 董事会以为，本公司按前次招股阐明书披露的募集资金运用计划运用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和停顿状况均照实实行了披露义务。 本公司全体董事会承诺本讲演不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其真实性、精确性、完好性承担个别和连带的法律义务。 附件：1．前次募集资金运用状况对照表 2．前次募集资金投资项目完成效益状况对照表 浙江中晶科技股份有限公司董事会 2022年12月9日 附件1 前次募集资金运用状况对照表 截止2022年9月30日 编制单位：浙江中晶科技股份有限公司 单位：人民币万元 [注1] 公司公开发行普通股股票共募集人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元以及与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 1,770.94 万元后（以上费用均不含税），公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。 [注2] 高端分立器件和超大范围集成电路用单晶硅片项目将募集资金寄存产生利息收入一并投入。 [注3]企业研发中心树立项目尚处树立中，后续仍将继续按计划投入。 附件2 前次募集资金投资项目完成效益状况对照表 截止2022年9月30日 编制单位：浙江中晶科技股份有限公司 单位：人民币万元 [注1]高端分立器件和超大范围集成电路用单晶硅片项目尚处于前期试消费阶段，尚未抵达预定可运用状态，尚未达产，故不适用于估量效益计算。 [注2]企业研发中心树立项目不直接消费产品，且无募集资金效益指标，不触及效益测算。 [注3]弥补活动资金不用于单独项目，且无募集资金效益指标，不触及效益测算。 本版导读 |
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