案发大连：短短六年，非法集资214亿元，2万余名被害人 ...

来源：大连晚报

通讯员（杨茜淳 姜宏达）大连新闻传媒集团（记者赵卓）

经过注册和收买多个空壳公司，虚拟具有大量利润丰厚的互联网效劳器租赁和聪慧药箱等业务，公开宣传置办该公司相关业务并委托其对外租赁可取得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。为掩饰、坦白部分集资诈骗所得资金，其亲友应用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元。 2022年 12月 15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。

非法集资214亿元

2015年 4月至 2021年 2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册成立和收买北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等。同时，以上述公司名义虚拟大量互联网效劳器租赁业务、聪慧药箱委托运停业务，分别以承诺投资置办互联网效劳器用于租赁和投资置办聪慧药箱用于委托运营能够取得实践年化收益将近 100%的超高利润保本返利为诱饵，经过集中授课、网络宣传、口口相传等方式在全国范围内向社会公开宣传，实施非法集资活动。

近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元，部分支付了高额返利，其个人还提现消费并大量置办房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终构成 2万余名被害人损失共计人民币 41亿余元。

2020年 10月，因得知骗局行将崩盘，向某某逃往境外。 2021年 3月 1日，被告人王某某在外逃途中被公安机关抓捕到案。因该案案情严重且疑问、复杂，大连市检察院派员提早介入引导侦查。

经查，为掩饰、坦白部分立功所得的来源和性质，2021年 2月 21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲运用非法集资所得人民币 678万余元置办“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其装置数字钱包 App的手机被侦查机关依法扣押。同年 5月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，运用他人身份信息注册“虚拟货币”买卖平台网站账户，并应用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，经过买卖变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币 652万余元。

此外，2021年 4月间，王某甲还将王某某运用非法集资所得置办的价值 486万余元的 5条钻石项链等物品交由王乙和赵某丙转移、窝藏。

多人被判刑

2021年 12月 31日，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉。

2022年 1月 10日，大连市检察机关依法以涉嫌洗钱罪、掩饰坦白立功所得罪分别对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。

人民法院以犯洗钱罪，分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、坦白立功所得罪，分别判处三人有期徒刑三年至三年二个月不等。数罪并罚，决议判处王某甲有期徒刑七年，并处分金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并处分金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并处分金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

承办该案的大连市人民检察院第三检察部检察官姜宏达表示，应用“虚拟货币”洗钱是近年来呈现的新型洗钱立功，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为立功分子最常用的洗钱新手段。

大连市人民检察院副检察长董立群表示，近两年来，大连市检察机关共以洗钱罪起诉35人，追赃挽损数千万元。

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