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本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次暂时会议于2022年11月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年12月5日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议经过有效表决，构成以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于变更公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》： 独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联买卖事项予以认可，并在会上发表了独立意见。 细致内容详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》： 同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理7.9亿元的综合授信业务，担保方式为信誉担保，授信期限1年。公司受权法定代表人或其指定的受权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于公司向上海浦东展开银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》： 同意公司向上海浦东展开银行股份有限公司郑州分行申请办理30亿元人民币授信业务，综合授信业务担保方式为信誉担保，常规银行承兑业务（不含敞口部分）担保方式为保障金、票据质押。公司受权法定代表人或其指定的受权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》； 同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理19亿元的综合授信业务，担保方式为信誉担保，授信期限1年，与银行授信批复有效期坚持分歧。公司受权法定代表人或其指定的受权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》； 同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理39亿元的综合授信业务，担保方式为信誉担保，授信期限1年。公司受权法定代表人或其指定的受权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了关于制定《河南平高电气股份有限公司经理层成员运停业绩考核措施》的议案； 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了关于制定《河南平高电气股份有限公司经理层成员薪酬管理措施》的议案； 八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》： 公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙逃避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联买卖事项予以认可，并在会上发表了独立意见。 细致内容详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联买卖的公告》。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于召开公司2022年第二次暂时股东大会的议案》 细致内容详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开2022年第二次暂时股东大会的公告》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2022年12月6日 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2022-059 河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年11月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年12月5日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议经过有效表决，构成以下决议： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》： 本次对外投资是为了抢抓充换电业务市场高速增长的机遇，借助平高集团有限公司品牌和市场优势，同时发挥天津平高智能电气有限公司充换电资产效能和地域优势，共同做大做强以充换电业务为代表的新能源产业，不存在损伤公司及公司股东利益的情形，同意该对外投资暨关联买卖事项。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2022年12月6日 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-060 河南平高电气股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联买卖的公告 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 重要内容提示： ●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）拟与平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）共同投资成立天津平高易电科技有限公司（暂定名，以工商注销为准，以下简称“平高易电”）。其中天津平高以非货币性资产出资4,429.75万元，持股49.22%，平高集团以现金出资4,570.25万元，持股50.78%。 ● 平高集团为公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规则》，本次买卖构成关联买卖，但不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组。 ●公司于2022年12月5日召开第八届董事会第二十二次暂时会议及第八届监事会第十八次会议，审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 除本次买卖外，过去12个月内公司拟与中国电气配备集团有限公司、许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、许继电气股份有限公司共同对西电集团财务有限义务公司中止增资，买卖金额拟为22,021.60万元。该事项曾经公司第八届董事会第二十次暂时会议审议经过，尚需中国银保监会批准后实施。 ● 相关风险提示：1、拟新设立的参股子公司尚需当地市场监视管理部门审批前方可实施，具有不肯定性；2、拟新设立的参股子公司在未来实践运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变更、运营管理等方面的不肯定要素，投资收益存在不肯定性，公司将采取恰当的管理措施增强风险管控，积极防备和应对风险。敬请宽广投资者谨慎投资，留意投资风险。 一、关联买卖概述 公司全资子公司天津平高是以配网开关为主停业务的公司，为了抢抓充换电业务市场高速增长的机遇，拓宽市场营销渠道，构成范围优势，拟与平高集团共同出资成立平高易电。借助平高集团品牌和市场优势，同时发挥天津平高充换电资产效能和地域优势，协作共赢，共同做大做强以充换电业务为代表的新能源产业。本次天津平高以非货币性资产出资4,429.75万元，占平高易电总股本的49.22%，平高集团以现金出资4,570.25万元，占平高易电总股本的50.78% 公司于2022年12月5日召开第八届董事会第二十二次暂时会议及第八届监事会第十八次会议，审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》。关联董事中止了逃避表决，其他非关联董事分歧审议经过了该项议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。 本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组。该事项无需提交股东大会审议。 二、关联方引见 （一）关联方关系引见 平高集团为公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号一买卖与关联买卖》的相关规则，平高集团是公司的关联法人，构成关联关系。 （二）关联方基本状况 1、关联人信息 （1）企业称号：平高集团有限公司 （2）统一社会信誉代码：91410400171780793H （3）成立时间：1996年12月20日 （4）法定代表人：李俊涛 （5）注册资本：391,031万元 （6）注册地址：平顶山市南环东路22号 （7）运营范围：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理效劳；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推行；信息技术咨询效劳；软件开发；软件销售；信息系统集效果劳；信息系统运转维护效劳；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非寓居房地产租赁；太阳能发电技术效劳；风力发电技术效劳；生物质能技术效劳；招招标代理效劳；工程管理效劳；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务效劳（不含劳务派遣）；储能技术效劳；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技艺培训等需取得答应的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭停业执照依法自主展开运营活动）答应项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；树立工程设计；树立工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设备的装置、维修和实验；餐饮效劳；住宿效劳（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动，细致运营项目以相关部门批准文件或答应证件为准）。 （8）主要股东：中国电气配备集团有限公司，持股100%。 （9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产313.29亿元，净资产87.77亿元。2021年1-12月停业收入116.22亿元，利润总额1.56亿元。截至2022年9月30日，总资产320.81亿元，净资产92.49亿元，2022年1-9月停业收入111.58亿元，利润总额3.11亿元。 2、平高集团与公司存在日常关联买卖状况，公司严厉依照相关请求实行信息披露义务。 3、平高集团不存在被列为失信执行人状况。 三、关联买卖标的基本状况 该买卖类型属于对外投资。买卖标的尚未设立，以下基本信息均为拟定信息，以最终工商注销为准。 （一）公司称号：天津平高易电科技有限公司 （二）公司类型：有限义务公司 （三）注册资本：9,000万元 （四）注册地址：天津市东丽区华明街弘泰道12号。 （五）运营范围：充电桩销售；新能源汽车换电设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设备运营；投资管理；物联网技术效劳；树立工程施工；输电、供电、受电电力设备的装置、维修和实验；融资租赁业务；供电业务；租赁效劳；劳务效劳；工程管理效劳（以工商注销为准）。 （六）股权结构： 四、关联买卖的评价定价状况 依据上海东洲资产评价有限公司于2022年11月28日出具《天津平高智能电气有限公司拟以非货币性资产对外出资所触及部分资产价值资产评价讲演》(东洲评报字【2022】第2302号)，以2022年10月31日为评价基准日(以下简称“基准日”)，对天津平高归入评价范围的部分存货、固定资产（设备类）、在建工程、无形资产（非专用技术）及开发成本等资产中止评价。在基准日，依据归入评价范围的资产特性，采用成本法评价措施中止评价。归入评价范围的资产账面价值为4429.67万元，资产评价值为4429.75万元，评价增值0.08万元。 评价结果汇总表 金额单位：万元 被评价资产不存在抵押、质押或者其他第三方权益，不存在触及有关资产的严重争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。 经双方协商分歧，天津平高以非货币性资产出资价钱依照上述评价价值肯定。 五、 投资协作协议的主要内容 （一）协议签署主体 甲方：平高集团有限公司 乙方：天津平高智能电气有限公司 （二）注册资本及出资人 平高易电注册资本为9000万人民币。平高集团以现金出资4570.25万元，占公司注册资本比例为50.78%；天津平高以非货币性资产方式出资4429.75万元，占注册资本比例为49.22%。 （三）组织机构 1.设立党组织，发挥指导作用，把方向，管大局，促落实，依照规则讨论和决议平高易电严重事项。 2.设立股东会，是平高易电的最高权益机构，依法行使各项权益。 2.设立董事会，董事会成员3人。其中平高集团委派2人，天津平高委派1人。 3.不设监事会，设监事1人，由平高集团委派。 4.设总经理1名、副总经理1名、总会计师1名，由董事会聘任或者解职。总经理对董事会担任，掌管公司的消费运营管理工作。 (四)违约义务 1.下列任何一项行为构成违约事项： （1）一方违背或不实行本协议的严重事项，或其所做之陈说和保障存在严重错误； （2）一方违背或不实行章程的严重事项； （3）一方被宣布破产、清算或进入清算程序，或发作资不抵债情形，或被接纳或托管。 2.在违约事项发作后的任何时间，非违约方可就该违约事项向违约方发出通知，在通知中阐明该违约事项，以及： （1）请求违约方尽快采取弥补措施，且无论如何不得迟于通知送达后的三十日内； （2）请求违约方对非违约方因该违约事项或与之相关而遭受或发作的任何损失、义务、成本、开支或损伤（包含任何及全部相关的律师费或附带的收费）承担赔偿义务，且应在通知送达后的三十日内完成赔偿支付。 （3）上述条款不得损伤非违约方依据本协议或适用法律应享有的其他权益，并不得障碍非违约方请求违约方实践实行其在本协议下的任何承诺。 3.由于一方不实行义务，构成公司无法运营时，视作违约方双方面终止本协议；另一方有权索赔并报请原审批机构终止本协议。 (五)争议处置方式 1.本协议签署后，因法律修正，解释，新法发布等致使股东的利益遭到影响时，相互协商处置。 2.因执行本协议而产生的或与本协议有关的各方之间的争议，各方均应首先努力经过友好协商处置； 3.假如一方向另一方发出请求开端协商的书面通知后的六十天内，该争议仍未经过友好协商处置，则任何一方能够依照有关法律规则向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 4.争议处置期间，双方应在其它一切方面继续执行本协议。 （六）生效与终止 本协议由双措施定代表人或受权代表签字、单位盖章后生效。 六、关联买卖对上市公司的影响 本次对外投资契合公司战略规划和业务展开需求，其设立可充沛整合平高充换电业务资源，树立业务方式灵活、市场响应快速的充换电业务主体，有利于对接关联方的渠道资源加快推进充换电业务的高质量展开。本次对外投资设立参股公司是对公司主停业务展开的有益弥补，具有积极的经济效益，对公司财务状况和运营成果将产生积极影响。 七、相关风险提示 （一）本次拟对外投资设立参股子公司相关业务尚未展开，对外投资的标的公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监视管理部门审批前方可实施，具有不肯定性。 （二）本次拟新设立的参股子公司在未来实践运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变更、运营管理等方面的不肯定要素，投资收益存在不肯定性。公司将采取恰当的管理措施增强风险管控，积极防备和应对风险。敬请宽广投资者谨慎投资，留意投资风险。 八、关联买卖的审议程序 （一）审计委员会审议状况 公司于2022年12月2日召开第八届董事会审计委员会2022年第七次会议，审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》，同意本次对外投资暨关联买卖事宜，同意提请公司董事会审议。 （二）董事会会议审议状况 公司于2022年12月5日召开第八届董事会第二十二次暂时会议，审议经过了《关于全资子公司对外投资暨关联买卖的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙逃避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参与表决。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。 （三）独立董事意见 公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对关于对外投资暨关联买卖事项发表事前认可独立意见，并在会上发表独立意见以为：“公司本次全资子公司对外投资暨关联买卖事项，有利于优化公司战略规划，发挥出资方双方优势，协作共赢，不会对公司主停业务、持续运营才干及资产状况构成不利影响。董事会在审议该关联买卖事项时，关联董事已按规则逃避表决，关联买卖的审议程序契合法律法规和《公司章程》的规则，不存在损伤公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，同意本次对外投资暨关联买卖事项。” 九、需求特别阐明的历史关联买卖（日常关联买卖除外）状况 除本次买卖外，过去12个月内公司拟与中国电气配备集团有限公司、许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、许继电气股份有限公司共同对西电集团财务有限义务公司中止增资，买卖金额拟为22,021.60万元。该事项曾经公司第八届董事会第二十次暂时会议审议经过，尚需中国银保监会批准后实施。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2022年12月6日 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2022-061 河南平高电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担个别及连带义务。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所称号：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”） ●原聘任的会计师事务所称号：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”） ●变更会计师事务所的缘由：依据国有资产监视管理委员会《中央企业财务决算讲演管理措施》和《中央企业财务决算审计工作规则》规则，各中央企业应严厉依照“统一组织、统一规范、统一管理”准绳，由企业总部依照有关规则委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算中止审计。因而依据中国电气配备集团有限公司对审计工作统一管理的请求及有关倡议，综合思索公司业务展开状况和整体审计的需求，拟聘任天职国际为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信、天职国际中止了充沛沟通，前、后任会计师事务所均已知悉身手项并对本次变更无异议。 ●身手项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本状况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场效劳、管理咨询、政务咨询、税务效劳、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织方式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批取得证券期货相关业务资历，获准从事特大型国有企业审计业务资历，取得金融审计资历，取得会计司法审定业务资历，以及取得军工涉密业务咨询效劳保险失密资质等国度实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年不时从事证券效劳业务。 截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券效劳业务审计讲演的注册会计师313人。 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包含制造业、信息传输、软件和信息技术效劳业、电力、热力、燃气及水消费和供给业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。 2.投资者维护才干 天职国际依照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和置办的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险置办契合相关规则。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事义务的状况。 3.诚信记载 天职国际近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监视管理措施6次，触及人员16名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管措施的情形。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： （1）项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开端从事上市公司审计，2014年开端在天职国际执业，近三年签署上市公司审计讲演3家，近三年复核上市公司审计讲演3家。 （2）签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开端从事上市公司审计，2020年开端在天职国际执业，近三年签署上市公司审计讲演2家，近三年复核上市公司审计讲演0家。 （3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开端从事上市公司审计，2014年开端在天职国际执业，近三年复核上市公司审计讲演不少于20家，近三年复核挂牌公司审计讲演不少于20家。 2.诚信记载 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处分、监视管理措施，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的状况。 3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2022年度拟聘任的天职国际审计效劳收费依照业务的义务轻重、繁简水平、工作请求、所需的工作条件和工时及实践参与业务的各级别工作人员投入的专业学问和工作阅历等要素谈判肯定。2022年度审计费用共计172万元，其中财务讲演审计费137万元，内部控制审计费35万元。审计费用较同期285万元，减少113万元，同比降低39.6%。 二、拟变更会计师事务所的状况阐明 (一)前任会计师事务所状况及上年度审计意见 立信为公司提供了2020年、2021年审计效劳，对公司出具的审计讲演审计意见类型均为规范无保存意见。在聘期内，立信真实实行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所展开部分审计工作后解职前任会计师事务所的状况。 (二)拟改换会计师事务所的缘由 依据国有资产监视管理委员会《中央企业财务决算讲演管理措施》和《中央企业财务决算审计工作规则》规则，各中央企业应严厉依照“统一组织、统一规范、统一管理”准绳，由企业总部依照有关规则委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算中止审计。因而依据中国电气配备集团有限公司对审计工作统一管理的请求及有关倡议，综合思索公司业务展开状况和整体审计的需求，拟聘任天职国际为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通状况 公司已就变更会计师事务所事项与立信、天职国际中止了充沛沟通，并允许立信、天职国际直接中止沟通，前、后任会计师事务所均已知悉身手项并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将依照《中国注册会计师审计准绳第1153号逐一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规则，积极做好相关沟通及配合工作。 三、拟变更会计事务所实行的程序 (一)审计委员会的履职状况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任才干、投资者维护才干、诚信状况和独立性等中止了充沛了解和检查，以为：天职国际具备为公司提供审计效劳的专业资历和才干，能够满足公司审计工作的请求；公司本次改换会计师事务所不存在损伤公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)独立董事的事前认可状况和独立意见 1、独立董事发表的事前认可意见 天职国际具备证券、期货相关业务从业资历，具有足够的独立性、专业胜任才干和投资者维护才干，诚信状况良好，具有多年为上市公司中止审计的阅历，能够满足公司对审计工作的请求。公司变更会计师事务所，不存在损伤公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第八届董事会第二十二次暂时会议审议。 2、独立董事发表的独立意见 我们以为天职国际具备为公司提供审计效劳的执业资质和专业胜任才干，具有足够的投资者维护才干，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制状况中止评价，能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的请求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序契合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规则，不存在损伤公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决状况 公司于2022年12月5日召开第八届董事会第二十二次暂时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议经过《关于变更公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意延聘天职国际会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。 (四)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起生效。 四、备查文件 1、第八届董事会第二十二次暂时会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2022年第七次会议决议； 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2022年12月6日 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2022-062 河南平高电气股份有限公司 关于召开2022年第二次 暂时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2022年12月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本状况 (一) 股东大会类型和届次 2022年第二次暂时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相分离的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022年12月21日 14点30分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年12月21日 至2022年12月21日 采用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规则执行。 (七) 触及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案曾经公司第八届董事会第二十一次暂时会议、二十二次暂时会议审议经过，相关公告已于2022年10月25日、12月6日披露于上海证券买卖所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 触及关联股东逃避表决的议案：无 应逃避表决的关联股东称号：无 5、 触及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票留意事项 (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）中止投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）中止投票。初次登陆互联网投票平台中止投票的，投资者需求完成股东身份认证。细致操作请见互联网投票平台网站阐明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复中止表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式重复中止表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。 四、 会议列席对象 (一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（细致状况详见下表），并能够以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司延聘的律师。 (四) 其他人员 五、 会议注销措施 1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人列席会议。法定代表人列席会议的，应出示自己身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理列席会议注销手续；委托代理人列席会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人的受权书、法人股东账户和持股凭证办理列席会议注销手续。 2．个人股东亲身列席会议的，应出示自己身份证、股东账户卡和持股凭证办理列席会议注销手续；个人股东委托代理人列席会议的，代理人应出示自己身份证、受权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理列席会议注销手续。 3．异地股东能够信函或传真方式办理列席注销，传真以抵达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。 4．列席会议注销时间：2022年12月16日上午8:30一11:30，下午14:30一17:05。注销地点：河南平高电气股份有限公司证券部。 六、 其他事项 1．与会人员的交通费、食宿费自理。 2．会议咨询：公司证券部，联络电话：0375-3804064，传真：0375-3804464， 联络人：铁金铭。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司 董事会 2022年12月6日 附件1：受权委托书 受权委托书 河南平高电气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）列席2022年12月21日召开的贵公司2022年第二次暂时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作细致指示的，受托人有权按自己的意愿中止表决。 本版导读 |
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