北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-001

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 董事会会议召开状况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，为疫情防控需求，本次董事均以视频会议方式参与并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生掌管会议。

本次董事会会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、 董事会会议审议状况

会议审议经过了如下决议：

1、审议经过了《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

细致内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获经过。

2、审议经过了《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》。

细致内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获经过。

3、 审议经过了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

细致内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获经过。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-002

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 监事会会议召开状况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。为疫情防控需求，本次监事均以视频会议方式参与并通讯表决。公司监事会主席李丽女士掌管本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、 监事会会议审议状况

会议审议经过了如下决议：

1、审议经过了《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》。

细致内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、 经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-003

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特别提示：北京竞业达数码科技股份有限公司本次对外担保触及资产负债率超越70%的被担保对象“北京竞业达沃凯森科技有限公司”，公司对上述被担保对象在运营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充沛关注担保风险。

一、担保状况概述

为促进公司持续健康稳定展开，满足子公司在日常消费运营的实践业务需求与资金谋划，全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、控股子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）分别向北京银行申请3000万元和1000万元的综合授信额度，授信期限2年，授信期限内，授信额度可循环运用。银行授信誉途包含但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信誉证等。

公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议审议经过了《关于审议为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司为竞业达数字、沃凯森向银行申请授信额度提供连带保障义务，担保额度的有效期为自2023年第一次暂时股东大会经过之日起两年内有效。因沃凯森的资产负债率超越70%，依据《公司章程》等规则，该项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

（1）成立日期：2006年5月29日

（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼3层301

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：3,000万元

（5）公司持股比例：100%

（6）公司运营范围：技术开发、技术推行、技术转让、技术咨询、技术效劳；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含化学风险品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品；专业承包；办公设备维修；委托加工计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。

（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，竞业达数字总资产41,751万元，总负债10,966万元，净资产30,785万元，2021年度停业收入18,916万元，净利润4,719万元。

截至2022年9月30日，竞业达数字总资产40,918万元，负债总额7,108万元，净资产33,810万元，2022年1-9月完成停业收入10,202万元，净利润3025万元。（以上财务数据未经审计）

2、被担保人北京竞业达沃凯森科技有限公司

（1）成立日期：2013年4月28日

（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：500万元

（5）公司持股比例：80%

（6）公司运营范围：技术开发、技术推行、技术转让、技术咨询、技术效劳；教育咨询（中介效劳除外）；企业管理咨询；会议效劳；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品；设计、制造、代理、发布广告；市场调查；计算机系统效劳；计算机维修；软件开发；计算机技术培训；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。

（7）主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，竞业达沃凯森总资产 2,228.52万元，总负债1,808.21万元，净资产420.31万元，2021年度停业收入664.82万元，净利润-333.12万元。

截至2022年9月30日，竞业达沃凯森资产总额1645.79万元，负债总额1478.49万元，净资产167.31万元，20202年1-9月完成停业收入105.31万元，净利润-253万元。（以上财务数据未经审计）

（8）股东及股权结构：

■

三、担保协议的主要内容

■

四、董事会意见

公司全资、控股子公司由于其展开正常运营活动需求，向银行申请授信额度，由公司为其提供担保。公司对申请授信的控股子公司沃凯森持股80%，有绝对的控制权，财务风险属于公司可有效控制的范围之内，且沃凯森的其他股东李文波为公司提供反担保。公司对其担保不会损伤公司的利益，同意为全资、控股子公司提供担保。

五、累计对外担保

截至目前，公司对外担保余额为0元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保余额为4,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产（按公司 2021年度经审计净资产 1,461,207,504.75元计）的2.74%。其中公司对全资子公司的担保余额为3,000万元，对控股子总司担保余额为1,000万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-004

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2022年12月30日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》，为进步资金的运用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目树立和正常运营的前提下，运用不超越人民币4.5亿元自有资金和人民币3.9亿元闲置募集资金中止现金管理，投资期限自股东大会审议经过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环运用，并受权公司运营管理层在上述额度内细致担任实施相关事宜。细致状况如下：

一、募集资金基本状况

经中国证券监视管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监答应［2020］1535号）核准，公司初次公开发行

人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价钱31.83元/股，募集资金总额为人

民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司初次公开发行股票的资金到位状况中止了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资讲演》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目状况

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

■

由于募集资金投资项目的树立需求一定周期，依据募集资金投资项目树立进度，现阶段募集资金在短期内呈现部分闲置状况。

三、本次运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的基本概略

（一）投资目的

为进步资金的运用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目树立和公司正常运营的状况下，合理应用闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理，能够增加资金收益，更好的完成公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和公司闲置募集资金。在保障公司募集资金运用计划正常实施和日常运营所需活动资金的前提下，估量存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（三）额度及期限

公司拟运用不超越人民币4.5亿元自有资金和人民币3.9亿元的闲置募集资金中止现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环运用。运用期限为自股东大会审议经过之日起12个月内有效。在上述运用期限及额度范围内，资金可循环运用。

（四）投资种类

自有资金：置办保险性高、活动性好、低风险的理财富品，包含但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

募集资金：置办结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等保险性高、活动性好的短期（不超越 12 个月）低风险投资产品，募集资金投资种类应当满足保本请求。

（五）投资决策及实施

身手项尚需提交公司股东大会审议经过前方可实施。在公司股东大会审议经过后，受权公司董事长或董事长受权人士在上述额度内签署相关合同文件，包含但不限于选择合格的理财富品发行主体、明白理财金额、选择理财富品种类、签署合同等，公司财务部门担任组织实施。

（六）信息披露

公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的监管请求》等相关法律法规的规则请求及时披露公司现金管理的细致状况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

固然公司投资的产品属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济影响较大，

该项投资存在受市场动摇影响招致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原

因招致本金受损的风险，公司将依据经济形势与金融市场变更状况，运用相关风

险控制措施适时、适量介入，不扫除遭到市场动摇的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时剖析和依据理财富品投向和停顿状况。一旦发现存在可能影响公司资金保险的风险要素，将及时采取顾全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门担任对现金管理的资金运用与保存状况中止审计与监视，并向董事会审计委员会讲演。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的状况中止定期或不定期检查，必要时能够延聘专业机构中止审计。

五、对公司运营的影响

公司本次对闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常运用的前提下中止的，不会影响公司募集资金项目树立和日常业务的正常展开，不存在变相改动募集资金用处的状况，能够有效进步资金运用效率，取得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、相关审批及专项意见

（一）董事会审议状况

公司第二届董事会第二十四次会议审议经过了《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的的前提下，运用不超越人民币4.5亿元闲置自有资金和人民币3.9亿元闲置募集资金中止现金管理。

（二）独立董事意见

公司依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则中止现金管理，有利于进步闲置资金的运用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需求，不存在损伤公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因而，同意公司运用闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

第二届监事会第二十二次会议审议经过了《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》，在确保公司正常运营及募投项目所需活动资金的前提下，公司在受权时间内以闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理，不会影响公司业务展开以及募投项目的实施，不存在变相改动募集资金用处的行为，并且能够进步资金运用效率，增加公司收益。不存在损伤公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序契合法律法规及《公司章程》的相关规则。

（四）保荐机构核对意见

经核对，国金证券以为：竞业达《关于公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的议案》曾经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议经过，公司独立董事亦发表了明白同意意见，相关事项决策程序合法、合规。上述事项尚需经过公司股东大会审议经过前方可实施。

综上，保荐机构同意公司本次运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十二次会议决议》；

3、《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事关于关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司运用部分闲置自有资金和闲置募集资金中止现金管理的专项核对意见》。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-005

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议经过了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，同意召开2023年第一次暂时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本状况

1．股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议经过，决议召开本次股东大会，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规则。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月18日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年1月18日。其中：

A、经过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为：2023年1月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月18日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相分离的方式召开。

（1）现场投票：股东自己列席现场会议或者经过受权委托书委托他人列席现场会议；

（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，股东能够在网络投票的时间内经过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权呈现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权注销日：2023年1月13日（星期五）。

7．列席对象：

（1）截止2023年1月13日下午15:00下午收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司延聘的律师。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上议案曾经公司2022年12月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议经过，细致内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决状况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销等事项

1．注销方式：现场注销、经过信函或电子邮件方式注销。

（1）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡和持股证明等办理注销手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持自己身份证、受权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理注销手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人列席会议。法定代表人列席会议的，应持自己身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东停业执照复印件办理注销手续；法定代表人委托代理人列席会议的，代理人应持代理人自己身份证、法定代表人出具的受权委托书、加盖公章的法人股东停业执照复印件办理注销手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式注销，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年1月13日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话注销。

（4）留意事项：列席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.注销时间：2023年1月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。

3.注销地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

联络人：王栩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

4.本次会议会期估量半天；列席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参与网络投票的细致操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的细致操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2023年1月3日

附件1：

参与网络投票的细致操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363005

2.投票简称：JYD投票

3.填报表决意见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案中止投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表白相同意见。

股东对总议案与细致提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对细致提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的细致提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对细致提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月18日的买卖时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开端投票的时间为2023年1月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，终了时间为2023年1月18日（现场股东大会终了当日）下午3：00。

2、股东经过互联网投票系统中止网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统中止投票。

附件2：

受权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司：

自己（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表自己（本公司）列席2023年1月18日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第一次暂时度股东大会，对会议审议的各项议案按本受权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可依照自己的意愿表决。

3．除非另有明白指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项依照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本受权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。